厦门日上集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司.PDF

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-013 厦门日上集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通 知已于2016 年2 月15 日以发送邮件的方式送达各位董事，会议于2016 年2 月25 日16:00 在3 号会议室以现场方式召开。公司应参加董事7 人，实际参加7 人。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 本次会议由董事吴子文先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决 议： 一、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会董 事长的议案》 公司全体董事一致选举吴子文先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（ ）。 二、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会专 业委员会的议案》 根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作规 则》、《薪酬委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《审计委员会工作规则》 的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理 的分析后，董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，自 本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体人员组成如下： 1、战略委员会委员 会议选举董事吴子文先生、黄学诚先生、徐波先生为战略委员会委员成员，其中 董事吴子文先生任主任委员出任召集人。 2、提名委员会 会议选举独立董事黄健雄先生、汤韵女士，董事吴子文先生为提名委员会成员， 其中独立董事黄健雄出任召集人。 3、审计委员会 会议选举独立董事何璐婧先生、黄健雄先生，董事吴志良先生为审计委员会成员， 其中独立董事何璐婧先生出任召集人。 4、薪酬与考核委员 会议选举独立董事汤韵女士、何璐婧先生，董事吴志良先生为薪酬与考核委员会 成员，其中独立董事汤韵女士出任召集人。 独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（ ）。 三、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于聘任公司高级管理人员的 议案》 1、会议免去第二届董事会高级管理人员 2、同意聘任吴子文先生为公司总经理。 3、同意聘任钟柏安先生为公司董事会秘书。 钟柏安先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为： 地址：厦门市集美区杏北路30 号 电话：0592-6666866 传真：0592-6666899 邮箱：stock@ 4、同意聘任吴志良先生、黄学诚先生、郑育青先生、钟柏安先生为公司副总经 理，何爱平先生为公司财务总监。 5、上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满 之日止 （简历附后）。 独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（ ） 四、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于聘任审计部经理的议案》 同意聘任罗凤莲女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 五、 以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于聘任公司证券事务代表的 议案》 同意聘任邱碧华女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。 邱碧华女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式为： 地址：厦门市集美区杏北路30 号 电话：0592-6666866 传真：0592-6666899 邮箱：stock@ 备查文件： 1、公司第三届董事会第一次会议决议； 2 、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见。 特此公告！ 厦门日上集团股份有限公司