台湾肥料股份有限公司第三十三届第十八次董事会议纪录-台肥.PDF

台灣肥料股份有限公司 第三十 三屆第 十八次董事會議紀錄 時 間： 106 年1月 18日（星期 三）下午2時 地 點：台北市南京東路二段 88號（台肥公司 7樓會議室） 出 席：康董事長信鴻 陳董事吉仲 （請假） 黃董事旭宏 楊董事振民 徐董事生銘 蔡董事長海 許董事清連 沈獨立董事慧雅 許獨立董事明財 列 席：監察人：吳監察人元仁 陳監察人再來 蔡監察人鈴蘭 經理部門：黃總經理耀興 羅副總經理仕日 張副總經理滄郎 陳副總經理新昌 處室主管：財務處簡處長照人 資管處 黃處長瑞楨 行政處 柯處長武虎 稽 核 室：黃總稽核美玲 董事長室：張特助興華 蔡秘書欣延 范秘書藍心 黃秘書貞綾 董事會辦公室：王助理副總兼主任光華 陳律師畹芷 劉組長季青 田助專雅文 鍾專員興諺 主席：康董事長信鴻 記錄： 劉季青 1 壹、主席致詞 。 貳、 本公司第三十三屆第 十七次董事會議事錄 ，提請確認。 參、本公司第三十三屆第 十七次董事會 決議案執行情形，提請 公 鑒。 肆、報告事項： 次序 案 由 決 定 頁次 總經理報告本公司 105年12月份營運概況，報請洽悉。 一 公鑒。 稽核室報告本公司 105年12月份稽核報告，報請洽悉。 二 公鑒。 謹將本公司投保董事、監察人及重要職員責任保 洽悉。 三 險辦理情形，報請 公鑒。 有關本公司「提升自行編製財務報告能力計畫洽悉。 四書」 105年第四季執行情形提報董事會，報請 公 鑒。 本公司第三屆第五次薪資報酬委員會會議紀洽悉。 五 錄，報請 公鑒。 檢陳回覆楊董事有關台海事項及董事長指示成洽悉。 六 立台海專案小組事宜，報請 公鑒。 伍 、報備暨追認事項： 次序 案 由 決 定 頁次 本公司黃總經理耀興預定自本(106)年02月20日 全體出席董事 一 起至02月26日止為期七天，赴沙烏地阿拉伯朱拜同意准予備 爾出席朱肥公司第 117次董事會，報請備查。 查。 本公司105年下半年辦理不動產出租、續租案共全體出席董事 二 24件，謹將其辦理情形分列如說明，報請 備查。同意准予備 查。 陸、討論事項： 次序 案 由