安徽辉隆农资集团股份有限公司第三届董事会第十.PDFVIP

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-020 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十 四次会议通知于2016 年5 月3 日以送达和通讯方式发出，并于2016 年5 月13 日在公司19 楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由李永东先生 主持，本次会议应到9 位董事，实到9 位董事，其中董事李锐女士以通讯 表决的方式参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议通过以下议案： 一、 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 内部架构股权调整的议案》； 《公司关于内部架构股权调整的公告》详见信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 二、 会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 向关联方购买资产的关联交易的议案》； 此议案关联董事李永东、汪斌、曹斌回避表决。 《公司关于向关联方购买资产的关联交易的公告》详见信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 。 三、备查文件 (一) 第三届董事会第十四次会议决议； 1 (二) 独立董事关于第三届董事会第十四次会议部分议案发表的独立 意见。 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 二〇一六年五月十三日 2