广州南菱汽车股份有限公司-file.finance.sina.PDFVIP

公告编号：2017-004 证券代码：830865 证券简称：南菱汽车 主办券商：广发证券 广州南菱汽车股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议由董事会召集,符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要 程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年1 月20 日10 时 结束时间： 2017 年1 月20 日12 时 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1 公告编号：2017-004 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年1 月16 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：广州市白云区白云大道北1399 号,公司二楼会议室。 二、会议审议事项 议案一：关于2017 年度公司及控股子公司融资方案的议案 为优化公司资金结构、保障公司持续、稳定发展，根据2017 年经营需要，公司及控股 子公司制订了2017 年融资方案，具体如下： 1、2017年融资额度与2016年额度对比情况： 融资额度（万元） 计划申请 编 2016 年 授信主体 银行名称 授信方式 用款主体 2017 年授 增加金 号 授信（敞 信（敞口） 额 口）总额 总额 广州南菱汽 广州南菱汽 广发银行股份 车股份有限 车股份有限 1 有限公司广州 综合授信 15,000 20,000 5,000 公司及控股 公司及控股 分行 子公司 子公司 广州南菱汽 平安银行股份 综合授信 广州南菱汽 车股份有限 有限公司广州 （额度含 车股份有限 2