河南安彩高科股份有限公司 召开 2011 年年度股东大会通知.PDFVIP

股票代码：600207 股票简称：ST 安彩 公告编号：临2012-25 河南安彩高科股份有限公司 召开2011 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2012 年6 月26 日上午10：00 ●股权登记日：2012 年6 月18 日 ●会议召开地点：河南省安阳市中州路南段公司会议室 ●是否提供网络投票：否 ●公司股票是否涉及融资融券业务：否 公司董事会提议召开2011 年年度股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、召开时间：2012 年6 月26 日上午10：00 2、召开地点：河南省安阳市中州路南段公司会议室 3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2012 年6 月18 日 二、会议审议事项： 1 序号 提议内容 是否为特别决议事项 1 2011 年度董事会工作报告 否 2 2011 年度监事会工作报告 否 3 2011 年度报告及摘要 否 4 2011 年度财务决算报告 否 5 2011 年度利润分配预案 否 6 关于续聘会计师事务所的议案 否 关于向河南投资集团有限公司申请1.5 亿元委托贷 7 款的议案 否 8 关于修订公司章程的议案 是 上述议案1-5 的相关公告刊登在2012 年3 月16 日的《上海证券报》 及上海证券交易所网站（ ）；上述议案6、7 的相关公告刊 登在 2012 年 4 月 20 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 （ ）；议案8 的相关公告刊登在2012 年6 月6 日的《上海 证券报》及上海证券交易所网站（ ）。 三、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、2012 年6 月18 日15 点交易结束时，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东； 3、接受符合条件2 的股东委托代理人。 四、参会方法： 具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证 明；法人股东持法人授权委托书（加盖公章）、股东帐户卡、出席人身份 证及营业执照复印件（加盖公章）；股东代理人持个人身份证、授权人股 东帐户卡及授权委托书，可用信函或传真方式于2012 年6 月22 日（上午 2 8:30—11:30；下午2:30—4:30 ）办理会议登记手续，并于出席会议时凭 上述材料签到。本公司不接受电话登记。 五、其他事项： 1、联系方式： 地址：河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编：455000 电话： 0372—3732533 传真： 0372—3938035 2、会议费用情况： 出席会议股东的交通、食宿费用自理。 特此公告。