关于公司与控股股东联合购买办公楼的公告.PDF

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2008-044 关于公司与控股股东联合购买办公楼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 随着公司的快速发展，公司与公司控股股东湖北宜化集团有限责 任公司(以下简称“宜化集团”)共同出资 38,548,064 元，购买位于 北京丰台区南四环西路 188号十五区2 号楼 1层全部的建筑面积（共 十一层）为 3096.23 平方米的一幢房产用于办公，其中本公司出资 40%，宜化集团出资 60%。 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方的基本情况与本公司的关联关系： 湖北宜化集团有限责任公司 住 所： 湖北省宜昌市沿江大道52 号 法定代表人：蒋远华 注册资本： 贰亿零伍佰万元 公司类型： 有限责任公司 经营范围： 化肥、化工产品制造、销售；化工设备制造、安 装；火力发电；货物进出口、技术进出口、代理进出口 与本公司的关联关系：湖北宜化集团有限责任公司是本公司第 一大股东，持有本公司股份8787.81万股，占本公司总股本的 16.2%。 三、关联交易的主要内容和定价政策 1、共同购房 本公司及宜化集团作为买受人，向开发商共同出资购买位于北京 丰台区南四环西路 188 号十五区 2 号楼 1 层全部的建筑面积为 3096.23 平方米的房产用于办公经营，单价为 12450 元/平方米，总 价为 38,548,064 元，其中本公司出资40%，宜化集团出资 60%。双方 按上述出资比例拥有该幢房产的相应部分楼层。 2、上述交易为公司与宜化集团共同购房行为，二者之间没有利益 转移的情形，不存在关联交易定价事项。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 1、选择与关联方联合购买办公大楼，主要是为了充分利用宜化集 团的良好声誉，同时，也有利于以后对该幢大楼的管理，为上市公司 的跨区域发展构建良好的平台。 2、公司与宜化集团之间的联合购房行为，没有利益转移的情形发 生，没有损害本公司利益。 3、联合购房对本公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因联 合购房而对控股股东形成依赖。 五、审议程序 1、2008年 6 月 10 日召开的公司五届十六次董事会就上述关联交 易的议案进行了审议和表决，表决时公司 4名关联董事按规定予以回 避，公司8 名非关联董事审议通过了《关于公司与控股股东联合购买 办公楼的议案》。 2、公司独立董事事前就上述日常关联交易进行了认真的审阅，出 具了事前认可意见书表示同意，并发表了如下独立意见： 1、上述交易为公司与宜化集团共同购房行为，二者之间没有利 益转移的情形，无损害本公司利益行为。 2、 此项关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务也 不因此项交易而对关联人形成依赖。 综上所述，我们认为湖北宜化与宜化集团联合在北京购买办公 楼，符合国家相关法律法规的要求，有利于公司跨区域发展。董事会 表决时关联董事均回避，表决程序合法合规。 3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此项关联 交易议案还需提请股东大会审议批准。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 二 00 八年六月十日