北京电信易通信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议.PDFVIP

公告编号：2016-026 证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投 北京电信易通信息技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式：2016 年9 月1 日，以通讯及电子邮 件方式送达全体董事。 2、 会议召开时间：2016 年9 月9 日 3、 会议召开地点：北京市海淀区北蜂窝2 号中盛大厦1109 室 4、 会议召开方式：现场 5、 会议召集人：董事会 6、 会议主持人：董事长李艳祥先生 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、 召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人, 实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议的 董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2016-026 (一) 审议通过《补充确认将募集资金用于归还银行贷款的议案》， 并提交股东大会审议。 1、议案内容 根据2015 年7 月20 日公司发布的《股票发行方案》，募集资金 用途为用于补充公司的营运资金以及经公司董事会批准的其他合法 用途。股票发行完成后，公司于2016 年7 月7 日将募集资金中的950 万元用于归还银行贷款。现对上述情况进行补充确认，并提交股东大 会审议。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无回避表决情况。 (二) 审议通过《关于制订募集资金管理办法的议案》，并提交股东 大会审议。 1、议案内容 公司制订《募集资金管理办法》。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无回避表决情况。 (三) 审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况专项报告的 议案》。 公告编号：2016-026 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统《关于发布挂牌公司股票发行常 见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型 挂牌公司融资的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定编 制了 《公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无回避表决情况。 (四) 审议通过《关于提议召开公司2016 年第四次临时股东大会的 议案》。 1、议案内容： 根据《公司章程》等规定，本次董事会会议所审议议案（一）、（二） 之事项需股东大会最终审议批准，故同意召集2016 年第四次临时股 东大会，会议召开时间为2016 年9 月26 日，会议地点为公司会议室。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无回避表决情况。 公告编号：2016-026 三、 备查文件目录 北京电信易通信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决 议。 北京电信易通信息技术股份有限公司 董事会