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哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司
公告编号:2017-007
证券代码:恒通股份 证券简称:430537 主办券商:申万宏源
哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017 年第二次临时股东大会 。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017 年03 月06 日上午9:30
结束时间:2017 年03 月06 日上午11:30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
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公告编号:2017-007
本次股东大会的股权登记日为2017 年2 月27 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:哈尔滨市开发区迎宾路集中区鄱阳东路1 号会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公
司《第二届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号为2017-005。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公
司《第二届监事会第七次会议决议公告》,公告编号为2017-006。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表
个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托
人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法
定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东
委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人
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公告编号:2017-007
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印
件,股东账户卡。
(二)登记时间: 2017 年2 月28 日
(三)登记地点:
哈尔滨市开发区迎宾路集中区鄱阳东路1 号
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:赵丽艳
地址:哈尔滨市开发区迎宾路集中区鄱阳东路1 号
邮编:150070
联系电话:0451
传真:0451
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《第二届董事会第十二次会议决议》。
《第二届监事会第七次会议决议》。
哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司
董事会
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