信义房屋仲介股份有限公司董事会议事规则.PDF

信義房屋仲介股份有限公司 董事會議事規則 9 5 年 6 月 14日訂定 104 年 4 月 28日第 4 次修正 第 一 條 本規則係依證券主管機關所頒「公開發行公司董事會議事辦法」訂定。 本公司董事會議除法令或章程另有規定者外 ，依本規則行之 。 第 二 條 董事會議 之召開， 規定如下： 一、本公司董事會議 應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會 議 ，由所得選票代表選舉權最多之董事召集並擔任會議主席 ，召 集權人有二人以上時 ，應互推一人擔任 ，不能互推時，抽籤決定 之 。 第一次董事會議 未達選舉董事長之法定出席人數時，原召集人應於 十五日內繼續召集之。 二、董事長請假或因故 不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長 亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之， 董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。 三、本公司財務單位為董事會辦理議事事務單位，負責準備董事會議事 資料，並提供充份之會議資料，併同召集通知致送 。 會議資料 如有不足 ，董事得向議事事務單位要 求補充 ；如不及補 充 ，董事會得延期審議相關議案 。 四、董事會議召開之地點與時間，應於公司所在地及辦公時間或便於董 事出席且適合董事會召開之地點及時間為之。 五、董事會議 應至少每季召開一次。 六、董事會議 之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及受邀列 席人。但有緊急情事時，得隨時召集之。 七、召集之通知，經受通知人同意者，得以電子方式為之。 八、本規則所稱過半數董事或 全體董事之出席或同意 ，以實際在任之董 事人數計算之。 九、 本規則所定出席董事之表決，不計入依規定不得行使表決權之董事 人數。 第 三 條 董事出席董事會議時，應在簽名簿上簽到，以憑計算人數。董事會簽到 簿為議事錄之一部分，應永久保存。 董事如不能親自出席，得依規定委託其他董事代理出席 。但以視訊參與 會議者，視為親自出席。 董事委託其他董事代理出席董事會議時，應於每次出具委託書，並列舉 召集事由之授權範圍。董事代理他人以受一人之委託為限。 董事會議討論證券交易法第十四條之三規定之 決議事項時，獨立董事應 1 親自 出席或委由其他獨立董事代理出席 。 第 四 條 董事會議經 達過半數董事之出席，主席應即宣佈開會。 董事會議預定開會時間屆至未達開會人數時，主席得宣布延後開會。延 後二次仍無法開會者，應重行召集之 。 第 五 條 董事會議程由董事長核定之，開會時悉依所排定之議題及程序進行。但 經出席董事過半數同意者，得變更之。 議事事務單位應視議案內容通知相關部門或子 公司之人員列席 ，並得邀 請會計師、律師或其他專業人士列席 備詢說明。列席人員於董事會討論 及表決時應依主席之指示離席。 非經出席董事過半數之同意 ，主席不得於會議終了前逕行宣布散會。 第 六 條 議程內容，至少包括下列事項： 一、報告事項：包括上次會議紀錄及執行情形、重要財務業務報