青岛鼎商动力软件股份有限公司关于董事变动的补发公告（任.PDFVIP

青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2017-044 证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券 青岛鼎商动力软件股份有限公司 关于董事变动的补发公告(任免情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第三次临 时股东大会于2017 年6 月6 日审议并通过： 任命张瑞雪女士、王荣峰先生为公司董事，任期自股东大会审议 通过之日起至第一届董事会届满之日止。 经查，以上受聘人员不是全国中小企业股份转让系统有限责任公 司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信 联合惩戒对象。 本次会议召开15 日前以书面方式通知股东，实际到会股东5 人。 到会人持有公司股份4,626,500 股，占股份总数的 58.94%，会议由 董事长雷宇主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 4,626,500 股，占本次股东大会有表决权总数的 100.00%，占本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 1 青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2017-044 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事张瑞雪女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；间接持有公司股份40,000 股，占公司股本的0.49%。 张瑞雪女士，1983 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权； 2005 年7 月毕业于山东师范大学，本科学历；2005 年7 月至2015 年 10 月在利群集团历任商超配套设备采购专员、办公室主任兼人力资 源处处长、外联处处长兼证券代表、异业联盟部部长；2015 年11 月 至今，任青岛鼎商动力软件股份有限公司战略合作部总监。 该任命董事王荣峰先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；间接持有公司股份0 股，占公司股本的0%。 王荣峰先生，1984 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权； 2005 年7 月毕业于济宁职业技术学院；2008 年5 月至今任青岛外轮 理货有限公司职员。 （三）任命/免职的原因 原董事辞职，按照 《公司法》和 《公司章程》的有关规定，选 举新董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次选举董事不会对公司生产、经营产生不利影响 三、备查文件目录 2 青岛鼎商动力软件股份有限公司 公告编号：2017-044 《青岛鼎商动力软件股份有限公司2017 年第三次临时股份大会决 议》 青岛鼎商动力软件股份有限公司 董事会 2017 年6 月21 日 3