福建省永安林业（集团）股份有限公司关于入伙北京.PDF

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-081 福建省永安林业（集团）股份有限公司关于入伙北京 天广投资管理中心（有限合伙）暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1．2016年12月16日，公司与北京博盛高宏投资管理有限公司、北京丰汇伟 瀚投资基金管理有限公司在北京签订了《北京天广投资管理中心（有限合伙）合 伙协议》。 2．根据深交所《股票上市规则》10.1.3条第三款规定，因公司董事长吴景 贤先生任北京丰汇伟瀚投资基金管理有限公司董事长，公司与北京丰汇伟瀚投资 基金管理有限公司构成关联关系。 3．公司2016 年12 月16 日第七董事会第五十次会议以6 票同意，0 票反对， 0 票弃权的表决结果(吴景贤董事因关联关系,回避表决本议案)通过了 《关于入 伙北京天广投资管理中心（有限合伙）的议案》。 为集中合伙人的资金实力和资源，并利用管理团队的专业能力和投资经验， 对林竹产业、新能源、生态环保、生物工程等新兴领域优秀企业进行股权投资， 以期实现资本增值，经公司董事会研究决定，同意入伙北京新奇典坤尚投资管理 中心（有限合伙），成为新的合伙人，并同意将公司名称变更为北京天广投资管 理中心（有限合伙）；同意注册资本从1000万元增至20000万元，同意公司认缴出 资8000万元；同意签订北京天广投资管理中心（有限合伙）合伙协议。 公司独立董事对本次交易事项出具了事前认可及独立意见书。本次交易无需 提交公司股东大会批准。 4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、合伙人基本情况 1、有限合伙人（LP）基本情况 （1）北京博盛高宏投资管理有限公司 统一社会信用代码：91110117062846589G 注册资本：2000万元 成立日期：2013年2月5日 住所：北京市平谷区黄松峪乡黄松峪东街402号 法定代表人：徐莉敏 企业类型：有限责任公司（自然人独资） 经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；销售建筑 材料、机械设备、电子产品、五金交电、计算机软硬件及外围设备（不含计算机 信息系统安全专用产品）、文化用品、体育用品、日用品。（1、不得以公开方式 募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、 不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不 受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主要财务数据：截止2016年9月30日（未经审计），总资产9.58万元，净资产 7.39万元；营业收入0万元，净利润-0.12万元。 股东信息及股东持股比例：徐莉敏持有100%股权 （2）福建省永安林业（集团）股份有限公司 统一社会信用代码：91350000158164259X 注册资本：34101.9799万元 成立日期：1994年1月6日 住所：永安市燕江东路819号 法定代表人：吴景贤 企业类型：股份有限公司（上市） 经营范围：木材、竹材采运；木材加工；竹制品制造；人造板制造；水力发 电；林业、农业、畜牧业生产技术服务；家具、百货、日用杂品、五金、交电、 化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、石油制品（不含成品油）、建筑 材料批发、零售；林木育苗；园艺作物种植；对外贸易；机械设备租赁；房屋租 赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要财务数据：截止2016年9月30日（经审计），总资产419123.45万元，净 资产201245.93万元；营业收入111116.34万元，净利润882.39万元。 2、普通合伙人（GP）基本情况 北京丰汇伟瀚投资基金管理有限公司 统一社会信用代码A0087E5X9 注册资本：1200万元 成立日期：2016年9月13日 住所：北京市海淀区北清路164号2