美都能源股份有限公司八届三十次董事会决议公告.PDF

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-085 美都能源股份有限公司 八届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）八届三十次董 事会会议通知于2016 年8 月19 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会 议于2016 年8 月25 日上午10：00 时在杭州公司会议室以现场方式准时召开， 应参加会议董事8 人，实际参加会议董事8 人，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。会议由闻掌华董事长主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出 如下决议： 一、审议通过《公司2016 年半年度报告及摘要》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 公司 2016 年半年度报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站 （），同时 2016 年半年度报告摘要详见同日的《上海证券报》、 《中国证券报》。 二、审议通过《2016 年中期利润分配预案》。 拟以公司现有总股本3,576,488,773 股为基数,每 10 股派现金股利0.05 元 （含税）,中期不进行资本公积金转增股本。本次共派股利 17,882,443.87 元, 剩余未分配利润转入以后年度分配。 公司独立董事发表了独立意见，同意本次利润分配方案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登于 《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网 站（）上的《美都能源股份有限公司关于公司2016 年半 1 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2016-087。 四、审议通过《关于制定美都能源信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 的议案》。 为提升公司信息披露质量，规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及 相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》 等有关规定，制定了《美都能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理 制度》。 本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日上海证券交易所网站（）上的《美都 能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。 特此公告。 美都能源股份有限公司 董事会 2016 年8 月26 日 2