浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDF

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临20 16-32 号 债券简称：11 海正债 债券代码：122094 债券简称：15 海正01 债券代码：122427 债券简称：16 海正债 债券代码：136275 浙江海正药业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第一次会议通知 于 年 月 日以书面传真、电子邮件方式发出，会议于 年 月 日下午 20 16 4 20 20 16 4 28 在海正药业（杭州）有限公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会 议董事 人，亲自参加会议董事 人，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司 9 9 法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由白骅先生主持，经与会董事 认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议： 一、 关于选举董事长、副董事长的议案 选举白骅先生为公司董事长； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举叶秀昭先生为副董事长。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 关于聘任公司总裁的议案 决定聘任林剑秋先生为公司总裁。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 关于聘任高级管理人员的议案 根据董事长提名，聘任王海彬女士、王家成先生为公司高级副总裁，协助总裁分 1 管相应的工作；董事会秘书由公司法定代表人白骅先生代行职责；聘任胡良彬先生为 公司财务总监。 公司独立董事认为上述总裁、高级副总裁、财务总监等人选具备相应的任职资格， 能够胜任所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管 理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定，同意上述聘任事项。公司高级管理人员简历附后。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》 （1）提名委员会委员：章程、白骅、陈枢青，经委员会选举，章程任主任； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）薪酬与考核委员会委员：陈枢青、章程、吕超，经委员会选举，郭云沛任主 任； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）审计委员会委员：吕超、叶秀昭、章程，经委员会选举，吕超任主任； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （4）专家委员会常务委员：白骅、吕超、章程、陈枢青，白骅任主任。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 五、2016 年第一季度报告全文及正文 一季报全文及正文见上海证券交易所网站 （），一季报正文同时 刊登在2016 年4 月29 日《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 附件：高级管理人员简历 浙江海正药业股份有限公司董事会 二○一六年四月二十九日 2 附件：高管人员简历 白 骅：男，1947 年5 月出生，教授级高级工程师，执业药师。现任本公司董事 长、总裁。历任原海门制药厂技术员、车间主任、副厂长、厂长。现任公司董事长、 总裁，兼任海正集团党委书记和董事、海