同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事会秘书任命公告.PDFVIP

公告编号：2017-037 证券代码：430719 证券简称：九鼎集团 主办券商：西部证券 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五 次会议于2017 年5 月18 日审议并通过： 任命张恩英为公司董事会秘书，任职期限：2017 年5 月18 日至 2019 年12 月11 日。 根据公司章程第一百〇八条，遇紧急事项，可以通过电话等其他 口头方式通知全体董事、监事等相关人员。本次会议召开1 日前以书 面方式通知公司全体董事，实际到会董事6 人。到会人持有公司股份 271,033,790 股，占股份总数的1.81%，会议由吴刚主持。 以上决议表决情况为： 6 票