广州珠江钢琴集团股份有限公司 第二届董事会第六十五次会议.PDFVIP

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-030 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第二届董事会第六十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十 五次会议于2017 年6 月30 日以书面送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议 资料，2017 年7 月5 日14：30 以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七 楼展示厅会议室召开，会议应参加表决董事8 名，实际参加表决董事8 名，其中 陈骞、聂铁良、周延风、刘涛、麦俊桦采用通讯方式表决。会议由李建宁副董事 长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议形成以下决议： 1、以8 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过 《关于首次公开发行股票募 投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证 券报》及《证