苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告.PDF

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-077 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 次会议于2015 年10 月22 日下午14 时在公司会议室以现场会议方式召开，会议 通知已于2015 年10 月13 日送达给各位董事。会议应参加董事7 人，实际参加 董事7 人。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事及高级管理人员列席。 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况： （一）审议通过了 《关于公司2015 年第三季度报告全文的议案》 《2015 年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息 披露网站上的公告。 经表决，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议通过了 《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》 公司第二届董事会第二十三次会议决议拟投资建设的“易拉罐关键设备及自 动化生产线制造项目”、“远程生产数据采集系统及零部件智能制造项目”投资金 额较大，结合近期国内证券市场的变化情况，根据2015 年第二次临时股东大会 的授权，董事会决定将另行对项目实施的方式和资金来源进行规划，并对本次非 公开发行募集资金投资项目予以调整。 调整前的募集资金投资项目如下： 项目投资总额 拟投入金额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 易拉罐关键设备及自动化生产线制造项目 42,301.01 42,301.01 2 远程生产数据采集系统及零部件智能制造项目 33,873.35 33,873.35 3 高速精密自动冲床制造项目 17,900.00 17,900.00 4 高速数码印罐设备制造项目 16,427.26 16,427.26 合计 110,501.62 110,501.62 调整后的募集资金投资项目如下： 序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入金额（万元） 1 高速精密自动冲床制造项目 17,900.00 17,900.00 2 高速数码印罐设备制造项目 16,427.26 16,427.26 合计 34,327.26 34,327.26 根据募集资金投资项目的调整，相应的将本次非公开发行股票预计募集资金 总额由不超过110,501.62 万元调减为不超过34,327.26 万元。 由于非公开发行股票募集资金投资项目的调整，公司对原《非公开发行股票 预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《非公开发行股票发行 方案的论证分析报告》中的相关内容进行调整，具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定创业板信息披露网站上的公告。 经表决，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。