北京非凡影界文化传媒股份有限公司第一届监事会第四次会议.PDFVIP

公告编号：2016-044 证券代码：835431 证券简称：非凡传媒 主办券商：大通证券 北京非凡影界文化传媒股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开情况 北京非凡影界文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届监事会第四次会议（定期）的通知已于2016 年7 月14 日向各位监 事发出，会议于2016 年7 月25 日在公司会议室召开，会议由监事会 主席李宗主持，本次监事会应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章 程的规定。 二、会议议案审议及表决情况 经全体与会监事审议，以举手表决的方式，通过如下决议： 1. 关于审议公司 2016 年半年度报告全文的议案 议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年半年度报告予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2016 年半年度 报告全文》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 （2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的 各项规定，未发现公司《2016 年半年度报告全文》所包含的信息 存在不符合实际的情况，公司《2016 年半年度报告全文》真实地 反映出公司当期的经营管理和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2. 关于资本公积金转增股本的议案 议案主要内容：公司拟以现有总股本5,428,206 股为基数，以资 本公积向权益分派登记日登记在册的股东每10股转增72.900318 股，共计转增 39,571,794 股，本次转增完成后，预计公司总股 本增加至45,000,000 股 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 该议案尚需提交股东大会审议 三、备查文件 经与会监事签字确认的《北京非凡影界文化传媒股份有限公司第 一届监事会第四次会议决议》。 特此公告 北京非凡影界文化传媒股份有限公司 监事会 2016年7月25 日