天津港峰门窗制品股份有限公司高级管理人员变动公告.PDF

公告编号：2017-020 证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：联讯证券 天津港峰门窗制品股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据 《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临 时股东大会于2017年7月4 日审议并通过： 任命李洋先生为公司总经理，任职期限自2017年第一次临时股 东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 本次会议召开15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由 李恩山主持。 以上决议表决情况为： 同意股数10,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 1 / 2 公告编号：2017-020 该任命总经理李洋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李洋不 属于失信联合惩戒对象，符合法律、法规和 《公司章程》规定的担任 公司高级管理人员的资格。 (三)任命/免职原因 公司原总经理李恩山先生因故主动辞去总经理职务，根据 《公 司法》和 《公司章程》的规定，公司第一届董事会第四次会议拟聘 任李洋为公司总经理，因出席此次董事会的无关联关系董事人数不 足三人，根据公司 《董事会议事规则》，董事会不得对该提案进行 表决，并将该事项提交股东大会审议。公司2017年第一次临时股 东大会经审议，决定任命李洋先生为公司总经理。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响 本次聘任总经理不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于公 司管理团队的年轻化，对公司未来长期健康发展具有积极影响。 三、备查文件 《天津港峰门窗制品股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议 决议》 天津港峰门窗制品股份有限公司 董事会 2017年7月4 日 2 / 2