气购销的日常经营性关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临20 14—006 公司与申能 （集团）有限公司关于天然气及液化石油 气购销的日常经营性关联交易公告 重要内容提示： 本关联交易尚需要提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2014 年3 月26 日召开七届十三次董事会，会议应到 董事 11 名，经关联方董事吴建雄、葛维昌、孙忞回避表决，参加表 决董事8 名，非关联方董事一致同意该关联交易议案并提交公司第三 十三次（2013 年度）股东大会非关联方股东表决。 2 、独立董事在董事会召开前认真审阅了相关材料，同意提交董 事会审议，并发表了独立意见，认为：该关联交易是基于本市天然气、 液化石油气产业链关系而形成的经营模式，不影响公司独立性，交易 价格定价公允合理，没有损害公司和股东的利益；上述日常经营性关 联交易有利于进一步优化公司天然气主业经营，提升在本市能源市场 的综合竞争力；公司对该关联交易金额的预测合理，决策程序符合有 关规定。 3、公司于2014 年3 月25 日召开第七届董事会审计委员会第九 1 次会议，审计委员会审议通过了该关联交易，并同意提交董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、公司与燃气集团之间的日常经营性关联交易 A.管网公司向燃气集团销售天然气 2011 年 20 12 年 20 13 年 定价原则 根据市场定价与协议相结合 关联交易价格 2.13-4.00 2.17-3.52 2.17-3.64 （元/立方米，含税） 关联交易金额（万元） 510,329 562,680 607,251 关联交易结算方式 货币资金 市场价格 2.13-4.00 2.17-3.59 2.17-3.94 （元/立方米，含税） 交易价格与市场价格 - - - 差异较大的原因 B.石油天然气公司向燃气集团销售液化气 2011 年 20 12 年 20 13 年 定价原则 根据市场定价 关联交易价格 5,160-6,750 4,700-7,190 5,040-6,890 （元/ 吨，含税） 关联交易金额（万元） 6,043 3,339 2,503 关联交易结算方式 货币资金 市场价格 5,150-6,750 4,700-7,200 5,020-6,920 （元/ 吨，含税） 交易价格与市场价格 - - - 差异较大的原因 2 、公司与液化天然气公司之间的日常经营性关联交易 20 11 年 20 12 年 20 13 年 定价原则 根据市场定价与政府定价相结合 关联交易价格 平均2.43 平均