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董事會報告 董事會欣然將截至二零零九年十二月三十一日止年度之年報送呈各股東省覽。 主要業務 中信泰富之主要業務為透過持有附屬公司、聯營公司及合營企業以進行業務營運、聘用員工及進行融資活動。主要 營運範圍載於第8至49頁之業務回顧內。 股息 董事會已宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度之中期股息為每股港幣0.15元，該等股息已於二零零九年九月 二十四日派發。董事會於即將舉行之股東週年大會上，建議於二零一零年五月二十四日，向於二零一零年五月十四 日營業時間結束時名列股東名冊上之股東派發截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.25元， 相等於全年分派的股息總額為港幣1,459,000,000元。 儲備 本年度撥入及撥自儲備之金額與詳情載於財務報表附註27 。 捐款 中信泰富有限公司及其附屬公司在年內之捐款為港幣3,000,000元。 固定資產 固定資產之變動情況載於財務報表第145至149頁。 主要客戶及供應商 中信泰富有限公司及其附屬公司五大供應商所佔購買百分比率合共少於30%。中信泰富有限公司及其附屬公司五大 客戶之應佔銷售百分比率合共少於30% 。 中信泰富董事、其聯繫人士或股東(就董事所知擁有中信泰富股本超過5%者)於年內任何時間概無擁有上述供應商或 客戶任何權益。 附屬公司 主要附屬公司之名稱、主要營運地點、註冊成立地點及已發行股本之詳情載於財務報表附註43 。 發行債務證券 於二零零一年六月一日，中信泰富之全資附屬公司 CITIC Pacific Finance (2001) Limited根據二零零一年五月二十四日 及二零零一年六月一日之購買協議，向投資者發行及出售共值450,000,000 美元之7.625%之保證票據(「保證票 據」)，以便為中信泰富之債項進行再融資及籌集一般營運資金。該等保證票據於二零一一年到期，全部保證票據於 本年底時仍未被註銷或贖回。 於二零零五年十月二十六日，中信泰富之全資附屬公司CITIC Pacific Finance (2005) Limited根據二零零五年十月二十 六日之認購協議，向投資者發行及出售共值8,100,000,000日圓之浮息保證票據(「日圓票據」)，所得資金用途為一 中信泰富 二零零九年年報 89 董事會報告 般營運資金，該等票據於二零三五年到期。日圓票據的本金及利息透過外掉期合約兌換為港幣，本公司實際收到 相等於港幣400,000,000元之資金。日圓票據持有人可於二零一五年十月二十八日行使一次性權利，按本金之81.29% 連同應計利息將日圓票據出售予發行人。全部日圓票據於本年底時仍未被註銷或贖回。 除上述者外，中信泰富或其附屬公司概無發行任何債務證券。 借貸 中信泰富有限公司及其附屬公司之借貸詳情載於財務報表附註28 。 董事 繼榮智健先生及范鴻齡先生在二零零九年四月八日辭任董事後，常振明先生獲委任為主席兼董事總經理。在 二零零九年十一月十八日，張極井先生獲委任為董事總經理，而常振明先生同一時間不再擔任中信泰富董事總經理 一職。殷可先生在二零零九年十一月十八日獲委任為中信泰富非執行董事，何厚浠先生由二零一零年一月一日起辭 任中信泰富獨立非執行董事及李松興先生由二零一零年四月一日起辭任中信泰富執行董事及副董事總經理。除上述 變動外，於截至二零零九年十二月三十一日止整個財政年度內，中信泰富在任董事之姓名及個人詳細資料，均載於 第86至87頁。 根據中信泰富組織章程細則第95條，殷可先生之任期至即將舉行股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。除此之 外，根據中信泰富組織章程細則第104(A)條，常振明先生、莫偉龍先生、劉基輔先生、張偉立先生及何厚鏘先生於 即將舉行之股東週年大會上輪值退任，惟各人均合符資格連任，並已表示願意膺選連任。 治 管 中信泰富確認已收到每位獨立非執行董事就其個人獨立性作出的年度確認函，而中信泰富仍認為彼等董事屬獨 司 公 立人士。 管理合約 中信泰富與中信(香港集團)有限公司(「中信香港」)於一九九一年四月十一日訂立管理協議，協議之效力可追溯至 一九九零年三月一日。根據該協議，中信香港同意向中信泰富及其附屬公司提供管理服務，而