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山东高速公路股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 二〇〇八年五月 - 1 - 会议通知 山东高速公路股份有限公司2007 年度股东大会 山东高速公路股份有限公司 关于召开 2007 年度股东大会的通知 山东高速公路股份有限公司第三届董事会第十六次会议（临时）于2008年4月 25 日在济南召开，会议审议通过了关于召开公司 2007 年度股东大会的议案，并确 定相关事宜如下： （一）会议时间：2008年5月20日（周二）上午9：30； （二）会议地点：公司11 楼会议室（山东省济南市文化东路29 号七星吉祥大 厦） （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议审议事项 1、审议2007年度董事会工作报告； （详见2008年3月8日公司第三届董事会 第十五次会议决议公告） 2、审议2007年度监事会工作报告； （详见2008年3月8日公司第三届董事会 第十五次会议决议公告） 3、审议2007年度财务决算报告； （详见2008年3月8日公司第三届董事会第 十五次会议决议公告） 4、审议2008年度财务预算方案； （详见2008年3月8日公司第三届董事会第 十五次会议决议公告） 5、审议2007年度利润分配及资本公积金转增的议案； （详见2008年3月8日 公司第三届董事会第十五次会议决议公告） 6、审议2007年度报告及其摘要； （详见2008年3月8日公司第三届董事会第 十五次会议决议公告） - 1 - 会议通知 山东高速公路股份有限公司2007 年度股东大会 7、审议关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2008 年度国内审 计机构的议案；（详见 2008年3月8日公司第三届董事会第十五次会议决议公告） 8、审议关于发行短期融资券的议案；（详见 2008年3月8日公司第三届董事 会第十五次会议决议公告） 9、审议关于修改公司章程的议案；（详见2007年12月22日公司第三届董事 会第十四次会议决议公告） 10、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案； （详见2007年12月22日公 司第三届董事会第十四次会议决议公告） （五）会议出席对象 1、本公司董事、监事及高级管理人员； 2、本公司聘请的律师； 3、截止2008年5月12日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限 公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人 出席。 （六）会议登记方法 1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的， 应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营 业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记 手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件） 2、符合出席会议条件的股东于2008年5月16日上午9：30～11：30，下午13： 30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。 （七）其他事项： 1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理； 2、联系方式： 地址：济南市文化东路29号七星吉祥大厦 - 2 - 会议通知 山东高速公路股份有限公司2007 年度股东大会 邮政编码：250014 联系人：赵晓玲、马宁 联系电话：0531 传真：0531 3、会议材料登载于上海证交所网站（heep://）以便查询。