北京宣爱智能模拟技术股份有限公司董事变动公告.PDFVIP

北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 股份简称：宣爱智能 股份代码：430196 公告编号：2014-020 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免情况 北京宣爱智能模拟技术股份有限公司 （以下简称“公司” ）2014 年第二次临时股东 大会于2014 年 10 月25 日在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次临时股东大会 的股东及授权代表共 24 人，代表公司股份 3,240 万股，占公司有表决权股份总数的 100%，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长于晓辉先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 股东大会审议通过了由公司董事会提交的《关于选举亓同联为公司董事的议案》， 全体股东一致同意由亓同联担任公司董事，任期至第一届董事会任期届满。 新任董事基本