上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十一次会议.PDFVIP

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-062 上海航天汽车机电股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017 年 6 月27 日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十 一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017 年7 月4 日以通讯方式召开，应到董事9 名，亲自出席会议的董事9 名，符合《公司法》 及公司章程的有关规定。公司5 名监事列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、《关于清算并注销张掖神舟新能源有限公司的议案》 为提高管理效率和运作效率，优化管理结构，集中有限资源大力发展航天光 伏产业，优化公司在光伏产业链及电站开发领域的资源配置，董事会同意清算并 注销公司全资子公司张掖神舟新能源有限公司。 详见同时披露的《关于清算并注销张掖神舟新能源有限公司的公告》 （2017-063 ）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票