喜临门家具股份有限公司2014年年度报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：603008 公司简称：喜临门 喜临门家具股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 独立董事张冰冰女士因事请假，已委托独立董事何美云女士代为出席并行使表决权。 三、 天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬 及会计机构负责人（会计主管人员）张冬云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年4月13日，公司第二届董事会第十九次董事会审议通过《2014年度利润分配预案》，鉴 于公司将在2015年产生重大资金支出，且为不影响公司的正常经营，根据实际经营情况，公司2014 年度不进行现金分红或资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 113 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况31 第八节 公司治理37 第九节 内部控制40 第十节 财务报告41 第十一节 备查文件目录 113 2 / 113 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江监管局 指 中国证券监督管理委员会浙江 监管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 控股股东或华易投资 指 绍兴华易投资有限公司 实际控制人 指 陈阿裕 源盛海绵 指