山东黄金矿业股份有限公司2015年年度报告.pdf

山东黄金矿业股份有限公司 2015 年年度报告 公司代码：600547 公司简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 Bingsheng Teng 因工作原因 高永涛 三、 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王立君、主管会计工作负责人孙佑民及会计机构负责人（会计主管人员）邹庆宝 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京天圆全会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，本公司2015年度母公司实现净利润 452,533,873.03 元。公司拟以2015年12月31日总股本1,423,072,408股为基数，向全体股东每10 股派现金红利1元（含税），合计分配现金红利142,307,240.80元，剩余未分配利润结转以后年度 分配。本次分配拟不进行资本公积金转增股本。 该议案尚需提交公司2015年年度股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 156 山东黄金矿业股份有限公司 2015 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述日常经营活动中面临的风险，敬请查阅第四节 “管理层讨论与分 析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 2 / 156 山东黄金矿业股份有限公司 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析9 第五节 重要事项23 第六节 普通股股份变动及股东情况41 第七节 优先股相关情况44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况45 第九节 公司治理53 第十节 公司债券相关情况57 第十一节 财务报告60 第十二节 备查文件目录156 3 / 156 山东黄金矿业股份有限公司 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具