丽珠医药集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-057 丽珠医药集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2017 年6 月30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017 年6 月24 日以电子邮件形式发 送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，作出如 下决议： 1、审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》 选举朱保国先生为公司第九届董事会董事长，选举陶德胜先生为公司第九届董事 会副董事长。董事长及副董事长任期至本届董事会届满止。 表决情况：同意11 票，弃权0 票，反对0 票。 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任陶德胜先生为公司总裁、聘任杨代宏先生、陆文岐先生、徐国祥先生、 傅道田先生、周鹏先生为公司副总裁；聘任司燕霞女士为公司副总裁兼财务负责人； 聘任杨亮先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期至公司第九届董事会届满止。 并确定上述高级管理人员任期内年度基本薪酬（含税）如下表： 单位：人民币万元 姓名 职务 任期内年度基本薪酬（含税） 陶德胜 总裁 120.00 徐国祥 副总裁 100.00 傅道田 副总裁 80.00 杨代宏 副总裁 90.00 陆文岐 副总裁 80.00 司燕霞 副总裁、财务负责人 80.00 周 鹏 副总裁 70.00 杨 亮 董事会秘书 55.00 除上述基本薪酬外，根据公司薪酬管理制度规定，通过实施公司绩效考核和个人 绩效考核，并按照考核结果，向上述高级管理人员发放公司绩效奖金和年终双薪。 审议本议案时，公司董事陶德胜先生、傅道田先生及徐国祥先生已回避表决。 表决情况：同意8 票，弃权0 票，反对0 票。 3、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》 选举公司第九届董事会各专门委员会成员及主任委员如下： 1、董事会战略委员会委员为：朱保国先生、陶德胜先生、钟山先生。主任委员为： 朱保国先生。 2 、董事会审计委员会委员为：徐焱军先生、郭国庆先生、谢耘先生。主任委员为： 徐焱军先生。 3、董事会提名委员委员为：陶德胜先生、郭国庆先生、谢耘先生。主任委员为： 谢耘先生。 4 、董事会薪酬与考核委员会委员为：陶德胜先生、徐焱军先生、郭国庆先生。主 任委员为：郭国庆先生。 上述各董事会专门委员会委员及主任委员任期至公司第九届董事会届满止。 表决情况：同意11 票，弃权0 票，反对0 票。 丽珠医药集团股份有限公司董事会 2017 年7 月1 日 丽珠医药集团股份有限公司