江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第二届董事会第十.PDFVIP

安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-049 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集，会议通知于2017 年7 月20 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会 议的相关材料。 2、本次董事会于2017 年7 月25 日在公司会议室召开，采取现 场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会应到9 人，实际出席会议人数为9 人，其中现场 出席会议人数为4 人，唐虎林、赵论语、刘剑文、彭宗仁、徐星美5 位董事以电话会议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理 人员列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 1 / 12 安靠智电 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非 独立董事的议案》 公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据董 事会提名委员会的建议，公司董事会提名陈晓晖先生、陈晓凌先生、 陈晓鸣先生、唐虎林先生、杭裕保先生、赵论语先生为公司第三届董 事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。 根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届 董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈晓晖先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人； （2）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈晓凌先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人； （ 3）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈晓鸣先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人； （4）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意唐虎林先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人。 2 / 12 安靠智电 （5）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意杭裕保先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人； （6）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意赵论语先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人； 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网（/）上的 相关公告。 本议案尚须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，大会表 决实行累积投票制。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独 立董事的议案》 公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据董 事会提名委员会的建议，公司董事会提名彭宗仁先生、徐星美女士、 薛济民先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附 件）。 独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提 请股东大会审议。公司原独立董事刘剑文先生因任期届满不再担任独 立董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对刘剑文先生任职 期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届 3 / 12