深圳市中洲投资控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决.PDFVIP

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－92 号 债券代码：112281 债券简称：15 中洲债 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017 年7 月4 日下午在 深圳中洲控股中心公司3913 会议室召开。现场出席本次会议的董事有姚日波、谭华森、贾 帅、申成文、钟鹏翼、张英，董事吴天洲、王道海以电话形式出席会议，独立董事张立民以 通讯表决方式出席会议，会议应到董事9 名，实到9 名，根据《公司法》、深圳证券交易所 《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事魏洁生、赵春扬、 陈晔东、陈玲、陈星，董事会秘书尹善峰列席了会议。 会议由姚日波主持，审议通过了以下事项： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举姚日波先生为公司第八届董事会董事长。 二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举谭华森先生为公司第八届董事会副董事长。 三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举产生公司第八届董事会各专门委员会委员。 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》以及董事会各专门委员会实施细 则等有关规定，由公司董事长提名，董事会选举各专门委员会委员如下： 1、战略委员会委员五人：姚日波、谭华森、贾帅、钟鹏翼、张立民。 2、审计与风险管理委员会委员三人：张立民、张英、吴天洲。 3、提名委员会委员三人：张英、钟鹏翼、王道海。 4、薪酬与考核委员会委员三人：钟鹏翼、张英、申成文。 四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，批准了第八届董事会各专门委员会主任委员。 根据《上市公司治理准则》和公司董事会各专门委员会实施细则，以及董事会各专门委 员会主任委员的选举结果，董事会批准第八届董事会各专门委员会的主任委员如下： 1、根据《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会主任委员由董事长姚日波担任。 2、审计与风险管理委员会主任委员：张立民。 3、提名委员会主任委员：张英。 1 4、薪酬与考核委员会主任委员：钟鹏翼。 五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 根据《公司法》和公司《章程》、《总经理工作细则》的有关规定，因工作需要，经公司 董事长姚日波先生推荐并经公司第八届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任姚日波先生 为公司总经理，任期三年。 附：姚日波简历 六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总 监的议案》。 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，因工作需要，由公司总经理姚日波先生提 名，并经公司第八届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任许斌先生、尹善峰先生、林长 青先生、彭伟东先生、叶晓东先生为公司副总经理，聘任叶晓东先生为公司财务总监，任期 均为三年。 附：许斌、尹善峰、林长青、彭伟东、叶晓东简历 七、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，因工作需要，由公司董事长姚日波先生提 名，并经公司第八届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任尹善峰先生为公司董事会秘书， 任期三年。 八、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司惠州方联房地产有 限公司贷款提供连带责任保证担保的议案》。 因业务需要，本公司全资子公司惠州方联房地产有限公司（以下简称“惠州方联”）向 深圳市平安德成投资有限公司申请贷款不超过人民币玖亿陆仟捌佰万元整，贷款期限不超过 2 年，资金用于惠州“中洲天御花园”项目建设。 董事会同意公司为惠州方联向深圳市平安德成投资有限公司申请的不超过人民币玖亿 陆仟捌佰万元整贷款本金提供连带责任保证担保。 该议案内容详见本公司同日发布的 2017-94 号公告《关于为子公司惠州方联房地产有 限公司贷款提供连带责任保证担保的公告》。 九、以9 票同意，0 票反