西部矿业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2017-057 西部矿业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于2017 年6 月30 日以邮件和传真方式向 全体董事发出。 （三）本次董事会会议于2017 年7 月5 日在青海省西宁市以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事7 人，实际出席会议的董事6 人，其中， 独立董事张韶华因公未能出席会议，委托独立董事刘放来代为表决，会议有效表 决票数7 票。 （五）本次董事会由董事长张永利主持，公司部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订 《公司章程》的议案 会议同意，对《公司章程》中的相关条款予以修订 （详见临时公告2017-058 号）；并将该议案提请公司2017 年第三次临时股东大会审议批准。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）关于将第六届董事会非独立董事候选人名单提交公司2017 年第三次 临时股东大会换届选举的议案 会议同意，根据公司合资格股东提名并经第五届董事会提名委员会审查的第 六届董事会非独立董事候选人名单为：张永利、李义邦、康岩勇、王海丰等四人； 并将第六届董事会非独立董事候选人提请公司2017 年第三次临时股东大会换届 选举。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）关于将第六届董事会独立董事候选人名单提交公司2017 年第三次临 时股东大会换届选举的议案 会议同意，根据公司合资格股东提名并经第五届董事会提名委员会审查的第 六届董事会董事候选人名单为：刘放来、张韶华、骆进仁等三人；并将第六届董 事会独立董事候选人提请公司2017 年第三次临时股东大会换届选举。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （四）关于提请召开公司2017 年第三次临时股东大会的议案 会议同意，公司在2017 年7 月24 日召开2017 年第三次临时股东大会 （详 见临时公告2017-059 号）。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 附件：1. 第六届董事会非独立董事候选人简历 2. 第六届董事会独立董事候选人简历 西部矿业股份有限公司 董事会 2017 年7 月6 日 备查文件 （一）西部矿业第五届董事会第二十八次会议决议 （二）西部矿业第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的资格 审查意见 附件1： 第六届董事会非独立董事候选人简历 1. 张永利先生简历 张永利，男，1965 年 4 月出生，河北籍，中共党员，经济管理学硕士研究 生学历，教授级高级工程师。 张先生自2015 年8 月至今任本公司第五届董事会董事、董事长；2016 年6 月至今任本公司总裁；2015 年11 月至2016 年11 月任西部矿业集团有限公司党 委副书记；2013 年7 月至2015 年7 月任西宁特殊钢集团有限责任公司党委书记、 工会主席；2012 年1 月至2013 年6 月任西宁特殊钢集团有限责任公司副总经理、 西宁特殊钢股份有限公司总经理。现兼任西部矿业集团有限公司董事长、党委 书记，西藏玉龙铜业股份有限公司董事。 2. 李义邦先生简历 李义邦，男，1968 年 6 月出生，青海籍，中共党员，研究生学历，教授级 高级工程师。 李先生自2015 年10 月至今任本公司第五届董事会董事；2014 年4