沈阳合金投资股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-023 沈阳合金投资股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳合金投资股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第三十一 次会议于2017 年6 月30 日（星期五）在北京市朝阳区光华路甲8 号和乔丽致酒 店M 层紫轩文化会议中心以现场方式召开，会议由康莹女士主持。会议应到董事 9 名，实到8 名，授权委托1 人，董事廖晓春先生因工作原因未能出席本次董事 会会议，书面授权委托董事翁扬水先生代表出席会议并表决。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议 形成如下决议： 关于选举公司董事长的议案》 （一）审议并通过了《 公司董事会选举康莹女士担任公司董事长，任期与本届董事会相同。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 （二）审议并通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 结合公司董事补选情况，选举第九届董事会各专门委员会组成人员如下： 1、战略委员会委员：康莹、李红、彭星、毛春景、黄昌华；其中康莹任主 任委员。 2、审计委员会委员：龚巧莉、李红、黄昌华；其中龚巧莉任主任委员。 1 3、提名委员会委员：黄昌华、欧阳玉双、龚巧莉；其中黄昌华任主任委员。 4、薪酬与考核委员会：毛春景、康莹、黄昌华；其中毛春景任主任委员。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 （三）审议并通过 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司总裁提名，聘任翁扬水先生、冯少伟先生、孙娟女士（简历附后）为 公司副总裁，任期与本届董事会相同。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 （四）审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》 内容详见巨潮资讯网 《关于聘任董事会秘书的公告》 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。 沈阳合金投资股份有限公司董事会 二〇一七年六月三十日 2 高级管理人员简历： 翁扬水，男，1980 年11 月出生，硕士学历。2006 年2 月-2008 年2 月任职 机械科学研究总院管理咨询部经理，2008 年3 月-2017 年4 月就职于新疆融海投 资有限公司，先后担任战略发展部经理、总裁助理职务，现任公司董事。 翁扬水先生未持有公司股票；持有公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限 公司1%股权，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公 司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 的情形；不存在不得提名为董事、监事的情形；不存在不得提名为董事的情形； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。 冯少伟，男，汉族，1983年12月出生，本科学历，法学学士，中共党员，曾 任新疆西部建设股份有限公司证券部主管，新疆中企宏邦节水（集团）股份有限 公司证券事务代表、证券部经理，光正集团股份有限公司证券事务代表、证券投 资部经理，现任职于本公司。 截止公告日，冯少伟先生未持有本公司股票，不存在《公司法》及《公司章 程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉