雅戈尔集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2017-029 雅戈尔集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017 年5 月10 日、5 月15 日以书面形式发出召开第九届董事会第一次会议的通知和会议材料，会议 于2017 年5 月19 日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次董事会会议的 董事应到9 人，实到9 人，公司全部监事和候选高级管理人员列席会议，会议的 召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由李寒穷女士主持，审议并形成了如下决议： 1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董 事会董事长、副董事长的议案》 同意选举李如成先生为公司第九届董事会董事长，选举李寒穷女士为公司第 九届董事会副董事长。 2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订董事会专业委 员会议事规则的议案》 同意将董事会战略发展委员会的成员由5 人调整为7 人，并据此修订专业委 员会议事规则的相关条款。 3、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举董事会各专业 委员会成员的议案》 同意选举李如成先生、李寒穷女士、钱平先生、胡纲高先生、邵洪峰先生、 包季鸣先生、李柯玲女士担任董事会第四届战略发展委员会委员，董事长李如成 1 先生为战略发展委员会主任委员； 同意选举包季鸣先生、邱妘女士、李寒穷女士担任董事会薪酬与提名委员会 委员，并同意由包季鸣先生担任薪酬与提名委员会主任委员； 同意选举邱妘女士、李柯玲女士、许奇刚先生担任董事会审计委员会委员， 并同意由邱妘女士担任审计委员会主任委员。 4、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的 议案》 同意聘任钱平先生为公司总经理。 5、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理 的议案》 同意聘任吴幼光先生为公司副总经理兼财务负责人，聘任刘新宇女士为公司 副总经理兼董事会秘书。 6、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务 代表的议案》 同意聘任冯隽女士为公司证券事务代表。 附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历 特此公告。 雅戈尔集团股份有限公司 董 事 会 二〇一七年五月二十日 2 附件： 公司高级管理人员以及证券事务代表简历 钱 平 男，1965 年出生，本科学历，国际商务师。曾任澳门南光（集团）有 限公司开发部副总经理，上海南光联合房地产有限公司总经理，南光实业有限公 司总经理，南光恒丰置业有限公司总经理，杭州大厦有限公司董事、副董事长； 现任公司第九届董事会董事、雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理。 吴幼光 男，1961 年出生，大专文化。历任宁波雅戈尔制衣有限公司财务部副 经理、经理，公司副总经理兼财务负责人，现任宁波雅戈尔投资管理有限公司总 经理。 刘新宇 女，1974 年出生，复旦大学MBA 。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司企划 部、雅戈尔报编辑部工作，曾任公司办公室副主任，现任公司党委副书记、工会 主席。 冯 隽 女，1983 年出生，硕士学历，持有法律职业资格证书。2007 年8 月进 入公司证券部工作，曾任公司证券部副经理，现任公司证券部经理。 3