北京精英智通科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-042 证券代码：430325 证券简称：精英智通 主办券商：安信证券 北京精英智通科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京精英智通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第五次会议于2017 年7 月2 日在北京市海淀区清河小营西小口 路27 号海升C 座召开，会议通知于2017 年6 月29 日以书面方式发 出并送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席曲敬东先生主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会监事经过充分讨论，并以现场表决的方式，形成如下决议： （一）审议通过《关于提名王国盛先生为公司第二届监事会监事 的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容： 鉴于公司监事会主席曲敬东先生由于公司岗位变动安排，提出辞 去监事会主席职务，公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司 1 / 3 公告编号：2017-042 法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名王国盛先生为公司第 二届监事会监事 （简历详见附件）。任期自公司2017 年第四次临时 股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 （一）《北京精英智通科技股份有限公司第二届监事会第五次会 议决议》； （二）王国盛的简历（见附件）。 特此公告。 北京精英智通科技股份有限公司 监事会 2017 年7 月3 日 2 / 3 公告编号：2017-042 附件： 王国盛，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专。1999 年7 月至2000 年10 月，任北京城建德信装饰公司 项目经理；2000 年10 月至2005 年8 月，任中国造价师协会驻 广州白云国际机场迁建指挥部造价工程师；2005 年9 月至2008 年9 月，任北京恒星永晔电子工程公司副总经理；2008 年10 月 至2013 年2 月，任北京精英智通交通系统科技有限公司部门经 理；2013 年3 月至2015 年4 月，任北京精英智通科技股份有限 公司西南分公司副总经理；2015 年 5 月至今，任北京精英智通 科技股份有限公司副总监。 3 / 3