山西潞安环保能源开发股份有限公司二一六年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2016-015 山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○一六年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 部分内容需要提交股东大会审议  日常关联交易对上市公司无不良影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况：根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事李晋平、王志清、郭贞红、 孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避表决， 出席会议的 6 名非关联董事对二○一六年度日常关联交易议案进行 表决：以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。 2 、独立董事事前认可情况及独立意见 1、事前认可：我们于2016 年4 月16 日收到山西潞安环保能源 开发股份有限公司《关于公司二○一六年度日常关联交易的议案》， 共涉及公司与潞安矿业集团公司及其子公司关联交易事项八项以及 2015 年度需董事会重新审议确认的两类关联交易事项。作为公司的 独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供 - 1 - 的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询 问和了解，认为这些关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损 害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认 可，同意将该议案提交董事会审议。 2 、独立意见：经审核，我们认为该等交易属于日常性关联交易， 是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格和方式对交易双方是 公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开 的市场原则，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，公司取 得了正常生产经营的可靠有效的服务支持和原料供应，有利于公司稳 定可持续发展。 3、由于受市场价格波动和实际生产运作中的变动因素的影响， 2015 年关联交易中有两项实际发生额与预计金额存在较大差异。经 我们独立董事再次审议，一致认为此两项关联交易的交易价格和方式 是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原 则，交易价格公允，不存在损害公司和投资者利益的情形。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 上年预 上年实际 关联交 关联交易具体内 预计金额与实际发生金额差异较大的 关联人 计金额 发生金额 易类别 容 原因 （万元） （万元） 房屋建筑及井巷 采购 潞安工程公司 120,000 61,300.39 整合矿井基建等实际需求量减少 工程维修 煤炭 天脊集团 60,000 40802.87 煤炭价格调整，该公司实际用量减少 煤炭 日照国贸公司 40,000 20566.32 煤炭价格调整，销售煤炭数量减少 销售 煤炭 潞安煤炭经销公司 100,000 40084.56 本年度内实际销售煤炭数量减少 煤炭 容海电厂和余吾电厂 38,000 12735.19 煤炭价格调整，实际用量减少 （三）本次日常关联交易预计金额和类别