中捷缝纫机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2007-056 中捷缝纫机股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司董事会于 2007 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开 第三届董事会第三次临时会议，2007 年 10 月 28 日公司第三届董事会第三次临 时会议以传真形式召开，发出表决票 12 张，收回有效表决票 12 张，会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全 体董事充分发表意见的前提下，会议以书面形式表决通过以下决议： 一、审议《关于变更公司注册资本的议案》 经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007] 308号”文件核准，公司于 2007年10月12 日向社会公众公开增发人民币普通股（A股）2,800万股，募集资金 总额44,884万元。公司总股本由21,465.6万股变更为24,265.6万股，拟变更公司注 册资本为24,265.6万元。 此项议案已经第三届董事会第三次临时会议表决通过，同意12票，占出席会 议有效表决权的100%，尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。 二、审议《关于变更公司经营范围的议案》 公司铸造分公司铸造产能充裕，在保证公司工业缝纫机机壳及配件的供应 外，还同时承接其他工程机械配件等的铸造业务。拟在公司经营范围中增加“工 程机械配件、汽摩配件的制造与销售”。以工商行政管理局核准登记为准。 此项议案已经第三届董事会第三次临时会议表决通过，同意12票，占出席会 议有效表决权的100%，尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。 三、审议《关于修改公司章程的议案》（议案内容详见附件一，修改后的《公 司章程》详见巨潮资讯网） 此项议案已经第三届董事会第三次临时会议表决通过，同意12票，占出席会 1 议有效表决权的100%，尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。 四、审议《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议 案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于用募集资金置换已预先投入募集资金项 目的自筹资金的公告》） 此项议案已经第三届董事会第三次临时会议表决通过，同意12票，占出席会 议有效表决权的100%。 五、审议《关于董事及其他高管人员薪酬的议案》 1、关于董事长蔡开坚先生，董事津贴为人民币 200,000.00元（含税）的议 案； 此项议案已经第三届董事会第三次临时会议表决通过，同意 12 票，占出席 会议有效表决权的 100%,董事薪酬尚需提交公司 2007 年第二次临时股东大会审 议。 2、关于副董事长李瑞元先生，董事津贴为人民币 150,000.00 元（含税）， 工资收入为人民币 100,000.00元（含税）的议案； 此项议案已经第三届董事会第三次临时会议表决通过，同意 12 票，占出席 会议有效表决权的 100%,董事薪酬尚需提交公司 2007 年第二次临时股东大会审 议。 3、关于董事徐仁舜先生，董事津贴为人民币 100,000.00 元（含税），工资 收入为人民币 72,000.00元（含税）的议案； 此项议案已经第三届董事会第三次临时会议表决通过，同意 12 票，占出席 会议有效表决权的 100%,董事薪酬尚需提交公司 2007 年第二次临时股东大会审 议。 4、关于董事唐为斌先生，董事津贴为人民币 50,000.00 元（含税）工资收 入为人民币 72,000.00元（含税）的议案； 此项议案已经第三届董事会第三次临时会议表决通过，同意 12 票，占出席 会议有效表决权的 100%,董事薪酬尚需提交公司 2007 年第二次临时股东大会审 议。 2 5、关于董事张志友先生，董事津贴为人民币元 50,000.00（含税），工资收