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竞帆律师事务所关于青海盐湖钾肥股份有限公司 2008 年度股东大会的法律意见书 竞帆律师事务所 关于青海盐湖钾肥股份有限公司 2008 年度 股东大会的法律意见书 竞律非诉字（2009）006 号 致：青海盐湖钾肥股份有限公司 竞帆律师事务所(以下简称“本所”)接受青海盐湖钾肥股份有限公司(以下 简称“公司”)的委托，指派李金泉、张广寿 律师(以下简称“本所律师”)出席 公司召开的2008年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《青海盐湖钾肥股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的有关规 定和要求，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，本着勤勉尽责的精神， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、本次股东大会的 提案、股东大会的表决程序等事项发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司董事会于2009年3月26 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网上的 《青海盐湖钾肥股份有限公司四届六次董事会决议公告》及《青海盐湖钾肥股份 关于召开2008年度股东大会的公告》（以下简称“《会议公告》”），公司定于2009 年 4 月 29 日召开本次股东大会，公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决 竞帆律师事务所关于青海盐湖钾肥股份有限公司 2008 年度股东大会的法律意见书 议并提前以公告形式通知了股东。《会议公告》列明了有关本次股东大会会议召 开时间、地点、出席对象、会议议题、会议登记办法等主要事项。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格合法有效，召集程序符合《公 司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会如期于2009年4月29日下午 13:00在青海省西宁市天年阁酒 店四楼3号会议室召开，本次股东大会由公司副董事长刘生福先生主持。会议召 开的实际时间、地点及召集人与《会议公告》中所告知的时间、地点一致，召开 程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 (一)出席本次股东大会的股东及股东代理人 出席本次股东大会的现场股东及股东代理人共9人，代表公司股份数468， 453，511 股，占公司股份总额的 61.0323%。出席本次股东大会的股东及股东代 理人所代理之股东，均系2009年4月23 日收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东。 经核查，出席会议股东及股东代理人的身份证、股东帐户卡及授权委托书等 文件真实有效，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效。 (二)出席本次股东大会的其他人员 出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管 理人员，均具备出席本次股东大会的资格。 三、关于本次股东大会的表决程序 经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票及网络投票结合的记名投票表 决方式，出席会议的股东和股东代理人对各议案进行了现场表决，由出席会议的 股东指定的监票代表进行监票，并对表决情况进行清点，当场公布了表决结果。 经本所律师核查，本次股东大会以普通决议方式逐项表决通过了公司《2008 年度财务决算2009年度财务预算报告的议案》；《2008 年度董事会工作报告的议 案》；《2008 年度监事会工作报告的议案》；《2008 年度利润分配的议案》；《审议 公司续聘会计师事务所的议案》；《审议增选公司四届监事会监事的议案》；《审议 公司 2009 年度日常关联交易的议案》；《审议修改公司章程的议案》。其中， 竞帆律师