开滦精煤股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2009-002 开滦精煤股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 本次会议没有议案被否决的情况； 本次会议没有提出临时提案的情况。 一、会议的召开和出席情况 开滦精煤股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第一次临时 股东大会于 2009 年 1 月 15 日（星期四）上午9:00 在河北省唐山市 新华东道 83 号开滦会议厅召开。会议通知于 2008 年 12 月 27 日以公 告形式发出。会议由公司董事会召集，董事长裴华先生主持，出席本 次会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 351,521,619 股，占公司总 股本的 56.94% 。公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员及公 司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票方式逐