山东鲁阳节能材料股份有限公司关于奇耐联合纤维亚太控股有.PDFVIP

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016—029 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方 与公司签订《产品采购协议》构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述： 根据生产经营业务需要，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称 “公司”）控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”） 以及其关联方奇耐联合纤维（临海）有限公司（以下简称“奇耐临海”）、奇 耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称“奇耐上海”）与公司以及公司全资 子公司奇耐联合纤维（苏州）有限公司（以下简称“奇耐苏州”）于2016年8 月22 日在美国分别签署《采购协议》。其中，奇耐亚太12个月内向公司、 奇耐苏州采购产品总金额不超过人民币5000万元；奇耐上海12个月内向公 司、奇耐苏州采购产品总金额不超过人民币2000万元；奇耐临海12个月内 向奇耐苏州采购产品总金额不超过人民币300万元。 本次关联交易已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事回避表决。本次关联 交易已取得公司独立董事的事前认可，独立董事并就本次关联交易发表了 独立意见。 此次交易尚须获得公司2016年第一次临时股东大会的批准，届时关联 股东需回避表决。 本次关联交易协议自股东大会审议通过之日起生效。 二、关联方介绍 （一）奇耐亚太介绍 1、基本情况 名 称： 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 Unifrax Asia-Pacific Holding Limited 注册地点： 香港 授权代表： John Charles Dandolph Iv 公司地址： 香港中环德辅道中161-167 号香港贸易中心七楼 授权资本： 50,000 股，每股1 港元 已发行股份 50,000 股 注册登记档案号： 1497641 法律形式： 有限责任公司 经营范围： 投资控股、贸易服务、咨询 设立时间： 2010 年8 月26 日 通讯地址： 香港中环德辅道中161-167 号香港贸易中心七楼 2、最近一年又一期的财务状况 单位：千美元 2015 年12 月31 日 2016 年6 月30 日 净资产 116,191 115,640 2015 年度 2016 年上半年 营业收入 773 758 净利润 -571 -473 3、产权及控制关系： 其控制关系图详见附件1。 （二）奇耐上海介绍 1、基本情况 名 称： 奇耐联合纤维（上海）有限公司 注册地点： 上海 法定代表人： Christopher Brook Robinson 公司地址： 上海外高桥保税区美桂北路378 号37C 近希雅路 注册资本： 100 万美元 企业性质 有限责任公司（外国法人独资） 注册登记档案号： 工商注册号310115400176808 经营范围： 保税区内隔热耐火纤维制品的生产加工，销售自产产品，隔热