山东章丘鼓风机股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告.PDF

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2011001 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公 司”）第一届董事会第九次会议通知于2011 年7 月18 日以电子邮件方式发 出。 2、会议召开时间、地点和方式：2011 年 7 月 26 日在公司办公楼 2 层会议 室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席董事11 名，实际出席11 名。 4、会议主持人：董事长方润刚。 5、列席人员：全体监事会成员。 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长方润刚主持，与会董事审议并通过以下议案： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《山东省章 丘鼓风机股份有限公司2011 年半年度报告及其摘要》的议案。详见《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮网/。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于方润 刚先生不再担任公司总经理及聘任高玉新先生为公司总经理》的议案。 方润刚先生由于工作需要不再担任山东省章丘鼓风机股份有限公司总 经理职务，根据方润刚先生的提名聘任高玉新先生为山东省章丘鼓风机股 份有限公司总经理，聘期自就任之日起至本届董事会任期届满结束。 独立董事发表了独立意见：同意聘任高玉新先生为公司总经理，详见 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 网 / 《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。高玉新先生的简历见 附件《简历》。 三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 方树鹏先生为公司副总经理》的议案。 根据工作需要，根据公司总经理高玉新先生的提名，聘任方树鹏先生 为公司副总经理，聘期自就任之日起至本届董事会任期届满结束。 公司独立董事发表了独立意见：认为本次公司副总经理的提名、审议、 聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查本次聘任人员 的个人简历等材料，未发现有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的情况，其任职资格均符合担任上市公司副总经理的条件，其教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。同意聘 任方树鹏先生担任公司副总经理。 四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 公司董事会秘书及证券事务代表》的议案。 王刚先生由于工作需要不再担任公司董事会秘书职务，根据公司董事 长方润刚先生的提名聘任方树鹏先生为公司董事会秘书；同时因方树鹏先 生工作变动，根据公司董事长方润刚先生的提名聘任陈超先生为公司证券 事务代表，方树鹏及陈超先生的任期与本届董事会的任期一致。 公司独立董事发表了独立意见：认为本次公司董事会秘书的提名、审 议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。其任职资格均符 合担任上市公司董事会秘书的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和 职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，同意聘任方树鹏先生担 任公司董事会秘书，原董事会秘书王刚先生由于工作需要不再担任公司董 事会秘书职务。 联系电话：0531 传真：0531 邮箱：sdzg@ 简历：见附件《简历》 三、备查文件 1、公司第一届董事会第九次会议决议； 2、公司第一届监事会第七次会议决议； 3、山东省章丘鼓风机股份有限公司2011年半年度报告及其摘要 4、《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于聘任方树鹏先生为公司 副总经理兼董事会秘书的独立意见》 5、《山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用及 对外担保情况的专项说明和独立意见》 简 历 高玉新先