上海张江高科技园区开发股份有限公司201年第一次临时股东大会.PDF

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会会议资料 2014 年2 月13 日 上海张江高科技园区开发股份有限公司 20 14年第一次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》以及《上海张江高科技园区开发股份有限公司公司章程》、《上海张江 高科技园区开发股份有限公司股东大会议事规则》的规定,为维护投资者的合法 权益,确保公司本次股东大会的顺利召开,制定会议须知如下,望出席股东大会全 体人员遵守: 一、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数， 登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。 二、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人 出席会议的，应出示本人身份证明、股东授权委托书和股东持股凭证。 三、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席 本次会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和 持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位 的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。 四、本次股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。 五、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和 议事效率为原则,认真履行法定职责。 六、股东在大会上有权发言和提问，但应事先向大会秘书处登记，说明其持 股数，并提供发言提纲；若股东委托他人参加股东大会，请在委托书上写明是否 授权发言，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问题，提问以 书面形式提请秘书处或由场内工作人员转交。 大会秘书处与主持人视会议具体 情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言一 般不超过五分钟。 七、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时,应准确填写 股东姓名及持有股数,在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃 权”中任选一项, 以“√”为准,若不选则视为“弃权”,多选则视为表决无效,发出而未 收到的表决票也视为“弃权”。 本次股东大会中“关于更换和增补公司董事的议案”将采取累积投票方式进 行表决。累积投票制是指出席股东大会的股东所拥有的投票权总数，等于其所持 有的股份总数乘以应选董事之乘积，本次股东大会应选董事为两名。出席股东大 会的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其所拥有的 投票权平均或分散投向两位董事候选人。 八、大会表决采用记名方式投票表决，由一名监事会成员、两名股东代表及 见证律师参加计票、监票。 九、参加股东大会,应当认真履行其法律义务,不得侵犯其他股东的权益,不得 扰乱大会的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为, 由公安机关依照《上海市公共场 所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。 上海张江高科技园区开发股份有限公司 20 14年度第一次临时股东大会会议资料 一、会议的基本情况 会议时间：2014年 2 月 13 日 下午14:00 会议地点：龙东商务酒店二楼 （上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼二楼) 召开方式：现场表决 二、会议议程 1、大会工作人员宣布出席会议的股东人数，介绍大会主持人 2、审议提交本次股东大会的各项议案 3、股东发言 4、与会股东就议案进行表决 5、大会休会、计票 6、宣布表决结果 张江高科股东大会文件之一 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于更换和增补公司董事的议案 公司董事长丁磊先生因工作变动, 申请辞去公司五届董事会董 事、董事长及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会委员职务。董事会对丁磊先生在职期间所作的工作表示感谢。 经公司股东上海张江（集团）有限公司推荐，公司董事会提名陈 干锦先生、曹耳东先生为公司第五届董事会董事候选人。 本议案已经公司五届二十九次董事会审议通过,现提请本次股东 大会审议。 董事候选人简历 陈干锦，男 ，1968 年3 月生，毕业于西安交通大学电厂热能动力工程专业， 中