非法集资参考题.docVIP

1、下列不属于非法集资特征要求的是????(5.0分) A.未经有关部门依法批准吸收资金B.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传C.只承诺在一定期限内返还本金D.向社会公众（不特定对象）吸收资金正确答案:第3项 2、集资诈骗案件作为司法案件的范畴，其管理责任追究适用于公司的????(5.0分) A.不用追责B.《员工绩效考核办法》C.《案件管理责任追究实施细则》D.《关键岗位人员异常行为管理办法》正确答案:第3项 3、所谓非法集资是指公司、企业、个人或其他组织，违反法律、法规，通过（ ）的渠道，向（ ）或者集体募集资金的行为。????(5.0分) A.不正当，特定对象B.特定对象，专业C.社会公众，专业D.不正当，社会公众正确答案:第4项 4、保监会要求各保险机构要建立（ ）与（ ）相结合的非法集资风险排查机制????(5.0分) A.常规排查和专项排查B.风险预警和风险排查C.现场排查和远程监控D.常规排查和非常规排查正确答案:第1项 5、对以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处（ ）有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。????(5.0分) A.5年以下B.5年以上C.10年以下D.10年以上正确答案:第1项 6、各级公司（ ）是2016年非法集资