武汉大洋义天科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.PDF

武汉大洋义天科技股份有限公司 公开转让说明书 武汉大洋义天科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 上海市西藏中路336 号 邮政编码：200001 电话：021传真：021 二〇一四年八月 1-1-0 武汉大洋义天科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开 转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行 负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 武汉大洋义天科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、行业监管政策变化的风险 当前电力系统客户推行集中招标采购模式，市场竞争环境的发展要求行业内企 业必须具备更强的成本控制能力、质量控制能力、规范经营能力与技术服务能力。 只有那些经营管理规范、产品质量稳定的企业才能进入电力系统客户的“供应商体 系”。因此，一旦电力系统客户的考察要求发生变动，公司的业务经营将可能受到影 响。 此外，目前电力试验设备尚不纳入生产许可证制度管理，也不纳入计量许可证 制度管理，若未来主管部门执行更为严格的行业监管，这也会对公司的业务经营产 生一定的影响。 二、税收优惠政策变化的风险 报告期内，公司按规定享受了国家税收优惠政策。公司于 2012 年 6 月 19 日取 得了编号为 GR201242000042 的高新技术企业证书，有效期 3 年，依据科技部、财 政部、国家税务总局于 2008 年 4 月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》等规 定减按 15%的税率征收企业所得税。未来，若上述税收优惠政策发生变化，或公司 不具备继续享受上述税收优惠政策的条件，将对公司未来的收益情况产生一定的影 响。 三、整合发展带来的经营风险 公司通过整合美信公司与大洋公司，进一步理顺了“产、供、销”流程，其中， 大洋公司主要承担销售职能；美信公司主要承担生产职能。通过上述运作，公司将 自身的研发技术优势与大洋公司在电力试验设备行业的销售渠道优势、美信公司的 生产能力相结合，降低了对客户与供应商的依赖，为公司未来发展打下了基础。但 是，整合发展也为公司的未来经营管理带来了一定程度的不确定性。 1-1-2 武汉大洋义天科技股份有限公司 公开转让说明书 四、下游电力行业投资周期性波动的风险 电力工业是社会经济发展的基础和先行产业，是国家经济安全、能源安全的重 要组成部分。随着近年来中国经济的持续快速发展，国内电力需求进一步高速增长。 电力工业在快速发展的过程中产生了对电力生产与电力运行的安全性与可靠性的巨 大需求，这为电力试验设备