永辉超股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告.PDF

永辉超市股份有限公司 关于公司治理专项活动的整改报告 为了贯彻中国证券监督管理委员会于 2007 年3 月 19 日下发的证监公司字 〔2007〕28 号文《中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 和福建证监局 2011年3月10 日下发的闽证监公司字[2011]17 号文《关于开展新上 市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神，永辉超市股份有限公司（以下简称 “公司”）切实做好公司治理情况自查、整改工作，成立了以董事长张轩松先生为组 长的专项工作小组，制定了具体工作方案。 专项工作小组本着实事求是的精神和对广大投资者认真负责的态度，严格对照 《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《永辉超市股份有限公司章程》（以下 简称《章程》）等公司治理基本制度，逐条对照《“加强上市公司治理专项活动”自 查事项》，对公司治理情况进行了详尽自查，编写《公司治理专项活动自查情况及整 改计划报告》并于 2011年 4月 26 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过， 报送福建证监局，在上海证券交易所和公司官网上登载。 2011 年公众评议阶段，公司开发官网平台和咨询电话接受社会公众和广大投资 者的评议，广大群众在肯定公司经营管理水平的同时没有对公司治理提出异议。 5月到 8月是公司整改和提高的阶段。期间，福建证监局对公司治理情况进行 了现场检查。公司专项工作小组针对自查、公众评议所反应的问题和证监局领导提 出的建议进行整改，具体情况如下： 一、薪酬委员会在制定高管薪酬过程中的作用 公司根据《薪酬委员会工作细则》程序严格执行： 1、公司董事和高级管理人员在诚信前提下向董事会薪酬委员会述职和自我评 价； 2、薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价； 3、根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数 额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。 整改时间：日常工作中 责任人：薪酬委员会 二、长期激励约束机制 上市后，公司快速扩张，新开门店迅速增加，中层管理人员特别是店长级的重 要人才需要新的长期有效的激励约束机制来稳定。公司应该尽快制定出新的激励约 束方案。 整改时间：日常工作中 责任人：董事会 三、提名委员会在提名高管过程中的作用 提名委员会积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新任董事、其他高级管 理人员的需求情况，并形成书面材料；提名委员会在公司、控股(参股)企业内部以 及人才市场等广泛搜寻董事、其他高级管理人员人选；收集初选人的职业、学历、 职称、详细的工作经历和业绩等基本情况，以及全部兼职等情况，形成书面材料； 整改时间：日常工作中 责任人：提名委员会 四、持续吸引社会专业人才，提高非家族成员在董事会、监事会、高管层的比 例 家族企业不等于是家族管理，公司从上市至今，在董监高中家族成员比例已经 从33.3%下降到 28.6%。上半年，公司已经引进多名高级管理人才，提名委员会将从 其中选出未来的高级管理人员。 整改时间：日常工作中 责任人：提名委员会 五、高级管理人员的奖惩制度，引进内部问责制 公司目前正在研究制定新的董监高的考核奖惩制度和股权激励计划。 整改时间：日常工作中 责任人：薪酬委员会、提名委员会 六、加强审计部门的作用 公司重视审计队伍建设，决定通过内部选拔、外部招聘物色合适人选增加审计 部的人员，加大审计范围。 整改时间：日常工作中 责任人：审计委员会 七、加强投资者关系管理工作； 公司制订了《永辉超市股份有限公司媒体信息排查制度》、《永辉超市股份有限 公司敏感信息排查管理制度》、《永辉超市股份有限公司社会责任制度》、《永辉超市 股份有限公司投资者关系管理制度》、《永辉超市股份有限公司重大信息保密制度》、 《永辉超市股份有限公司重大信息内部报告制度》并于2011年7月25日第一届董事会 第二十六次会议审议并通过了以上制度。 整改时间：日常工作中 责任人：董事会办公室 综上所述，公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》 等法律