宁波时代铝箔科技股份有限公司新增董事任职公告.PDFVIP

公告编号：2016-019 证券代码：832725 证券简称: 时代铝箔 主办券商：浙商证券 宁波时代铝箔科技股份有限公司 新增董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 04 月22 日审议并通过： 任命邬建明先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满。 本次会议召开20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东4 人，持有公 司股份6,000,000 股，占股份总数的100.00%，会议由孙忠杰主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 6,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%，反对 股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数0 股，占出席股 东大会有表决权股份数量的 0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事邬建明持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命/免职原因 1 / 2 公告编号：2016-019 因公司经营实际情况需要，根据《公司法》和公司章程的有关规定，故推选邬 建明先生为公司第一届董事会新任董事。 二、 上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响 新董事任职后，公司董事人数符合公司法规定。 (二)对公司生产、 经营上的影响 公司上述人员的任命，有利于公司治理结构优化，将促进公司的发展，对公司 生产、经营产生积极影响。 三、 备查文件 （一）《宁波时代铝箔科技股份有限公司2015 年年度股东大会决议》 （二）《宁波时代铝箔科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 宁波时代铝箔科技股份有限公司 董事会 2016 年 04 月22 日 2 / 2