广州好莱客创意家居股份有限公司关于对外投资参与设立泛家.PDFVIP

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-004 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于对外投资参与设立泛家居产业基金 及签署有限合伙协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：广东好莱客泛家居产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定 名，以工商登记核准名称为准）（以下简称 “泛家居产业基金”或“基金”） 投资金额： 1、广州好莱客创意家居股份有限公司 （以下简称 “公司”）以自有资金 出资 1,000 万元设立全资子公司深圳前海好莱客投资有限公司 （暂定名，以工 商登记核准名称为准）（以下简称 “深圳好莱客”） 2、深圳好莱客以自有资金出资 325 万元合伙设立产业基金管理人广东好 莱客投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准名称为准）（以 下简称“广东好莱客”） 3、公司以自有资金出资5,000 万元参与设立泛家居产业基金 本次交易不属于关联交易，无需提交公司股东大会审议 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为推进公司“大家居”战略的发展，推动定制家居主营业务的产业延伸及战 略升级，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资 金出资1,000 万元设立全资子公司深圳前海好莱客投资有限公司 （暂定名，以工 商登记核准名称为准）（以下简称“深圳好莱客”），深圳好莱客拟使用自有资金 出资325 万元与深圳市创象资产管理有限公司（以下简称“创象资产”）合作设 立“广东好莱客投资管理合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商登记核准名称 为准）（以下简称“广东好莱客”）。公司拟使用自有资金5,000 万元与广东好莱 客、梅荣能、黄显明等发起设立“广东好莱客泛家居产业基金合伙企业（有限合 伙）”（暂定名，以工商登记核准名称为准）（以下简称“泛家居产业基金”或“基 金”），并由广东好莱客担任基金管理人。 （二）董事会审议表决情况及审批程序 本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。本次对 外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》，本次对外 投资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公 司董事长签署本次对外投资事项项下相关有限合伙协议，并授权公司管理层办理 相关手续。 公司独立董事对本次对外投资及签署有限合伙协议事项发表了明确一致同 意的独立意见，具体内容详见 2017 年 3 月 10 日刊登在上海证券交易所网站 （）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届 董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》。 二、合作方基本信息 （一）深圳市创象资产管理有限公司 1、名称：深圳市创象资产管理有限公司 2、统一社会信用代码：91440300359782731Y 3、注册资本：1,000 万人民币 4、企业性质：有限责任公司（法人独资） 5、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 6、成立日期：2016 年1 月22 日 7、法定代表人：梅仲周 8、经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、 证券资产管理及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托管理 股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动； 不得从事公开募集基金管理业务）；对未上市企业进行股权投资（以上均不含证 券、期货、保险及其他金融业务；不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集 资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务；不含人才中介服务；不含 其他限制项目）。 9、股权结构：深圳市创信金融控股有限公司持股100%。 公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事或高级管理人员，持有公司 5%以上股份的股东，均未持有深圳市创象资产管理有限公司及其关联企业的股权， 不存在关联关系。 （二）梅荣能 1、姓名：梅荣能 2、性别：男 3、国籍：中国