松德机械股份有限公司关于以视频网络直播方式.PDFVIP

证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号：2013-006 松德机械股份有限公司关于以视频网络直播方式 召开2013 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会将全程进行视频网络直播，投资者可登陆全景网（网址：http： ///）实时收看本次会议的现场情况。 2.本次股东大会增加网络投票表决方式。 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （三）会议召开时间 1．现场会议时间：2013 年2月18 日（星期一）上午10:00 2．网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年2月18 日（星 期一）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2013 年2月17日 15：00 ，结束时间为2013年2月18 日15：00。 （四）会议召开方式：现场表决和网络投票。 1．现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议； 2. 网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3.本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现 场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （五）出席对象： 1、凡在2013 年2 月5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、见证律师。 （六）现场会议召开地点：公司二楼会议室，中山市南头镇南头大道东105 号。 二、会议审议事项： 1、《关于变更 2012 年度审计机构的议案》； 2、《 关于制订股东回报规划（2012—2014）的议案》； 3、《关于制订利润分配管理制度的议案》； 4、《关于制订董事、监事、高级管理人员内部问责制度的议案》。 上述第1 项议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 公司于2013 年1 月29 日刊载在中国证监会创业板指定的信息披露媒体的公告。 上述第2 至4 项议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容 详见公司于 2012 年 7 月 2 日刊载在中国证监会创业板指定的信息披露媒体的公 告。 三、参加现场会议登记办法 （一）登记方式： 1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身 份证办理登记； 2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日 截止前用传真或信函方式进行登记； 3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述 2 有效证件给工作人员进行核对。 （二）登记时间： 2013 年2 月18 日，上午8：30—10：00 （三）登记地点： 中山市南头镇南头大道东105 号公司二楼证券部 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 （一）通过深交所交易系统投票的程序 1.投票代码： “365173” 2.投票简称：“松德投票” 3.投票时间：2013 年2 月18 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 4.在投票当日，“松德投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议 的议案总数。 5.通过交易系统进行