深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-005 证券代码：831732 证券简称：爱车屋 主办券商：招商证券 深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司 关于补充确认2015 年日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易。 (二)关联方关系概述 李珩是爱车屋的控股股东、实际控制人，深圳市爱车广田汽车服 务有限公司（以下简称“爱车广田”或 “公司”）与爱车屋属于同一 实际控制人控制下的公司，爱车屋与爱车广田的交易构成了公司的关 联交易。 (三)表决和审议情况 2016 年4 月12 日，公司第一届董事会第五会议审议通过了《关 于补充确认2015 年日常性关联交易的议案》。 表决结果：同意票数为4 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票， 关联董事李珩回避表决。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 1 / 3 公告编号：2016-005 二、 关联方介绍 (一) 关联方基本情况 法定代 关联方姓名 住所 企业类型 表人 深圳市爱车广田汽 广东省深圳市宝安区松岗街道塘下 有限责任 陈晓龙 车服务有限公司 涌广田路163 号 公司 (二) 关联关系 爱车广田与爱车屋属于同一实际控制人控制下的公司。 三、 交易协议的主要内容 报告期初，公司对2015 年与爱车广田的关联交易预测发生额为 250,000.00 元，截止到报告期末，爱车屋向爱车广田实际出售汽车 内饰产品308,418.50 元，超出预测额度58,418.50 元。 四、 定价依据及公允性 公司与爱车广田进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业 交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公 司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关 联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 五、 该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 公司与关联方为公司关联交易，系公司业务发展及生产经营的 正常所需，具有一定的必要性。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易对公司业务发展具有积极作用，不会对公司财务 2 / 3 公告编号：2016-005 状况、经营成果及独立性构成不利影响。上述事项不会对公司及股 东的利益造成实际损害，公司管理层表示，将在未来的关联交易实 践中严格按照《公司章程》相关规定，履行相关的董事会或股东大 会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司 信息披露的真实、准确、及时和完整。 本议案需提交股东大会审议通过。 六、 备查文件目录 深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司第一届董事会第六次会议 决议。