渤海集团股份有限公司二二年年度报告.PDF

渤海集团股份有限公司 二○○二年年度报告 重要提示 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事李甫田先生因公未出席本次董事局会议，授权董事局主席李福仁先生代为表决； 董事顾纯先生、李秀权先生未出席本次会议，也未授权其他董事表决。 公司董事局主席李福仁先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人谢伟红女士声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 重要提示………………………………………………………… 1 一、公司基本情况简介………………………………………… 2 二、会计数据和业务数据摘要………………………………… 3 三、股本变动及股东情况……………………………………… 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………… 6 五、公司治理结构……………………………………………… 8 六、股东大会情况简介………………………………………… 9 七、董事局报告…………………………………………………10 八、监事会报告…………………………………………………14 九、重要事项……………………………………………………15 十、财务报告……………………………………………………18 十一、备查文件…………………………………………………39 1 一、 公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：渤海集团股份有限公司 英文名称：BOHAI GROUP CO., LTD. 缩 写：B.H.GROUP （二）公司法定代表人：李福仁 （三）公司董事局秘书：李璐 联系地址：山东省济南市泺源大街22号20层 电 话：0531-6960688 传 真：0531-6960688 电子信箱：bohai@ （四）公司注册地址：山东省济南市泺源大街中段 办公地址：山东省济南市泺源大街22号20层 邮政编码：250063 电话总机：0531-6988888 传 真：0531-6966666 国际互联网网址： 电子信箱：bohai@ （五）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址： http:// 年度报告备置地点：公司董事局办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：ST渤海 股票代码：600858 （七）其他有关资料： 公司首次注册日期：1984年11月1日，注册地点：山东省济南市 变更注册日期：2001年11月20日，注册地点：山东省济南市 企业法人营业执照注册号：3700001807027 税务登记号码： 国税鲁字370103267170164 鲁地税字370102267170164 公司聘请的会计师事务所： 名 称：山东天恒信有限责任会计师事务所 办公地址：山东省临沂市新华一路南段65号 2 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标（单位：人民币元） 利润总额 -36,840,672.14 净利润 -35,198,135.45 扣除非经常性损益后的净利润 -34,379,972.66 主营业务利润 -101,629.81 其他业务利润 1,995,984.08 营业利润