福建实达集团股份有限公司2017年度第五次临时股东大会会.PDF

福建实达集团股份有限公司 2017 年度第五次临时股东大会会议材料 材料一：会议议程 会议时间：现场会议2017 年8 月1 日（星期二）下午14 点开始 会议地点：福建省福州市洪山园路67 号实达大厦12楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、 《关于公司以现金方式收购杭州旭航网络科技有限公司100.00%股权的议案》。 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果； 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书； 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。 1 材料一： 关于公司以现金方式收购杭州旭航网络科技有限公司 100.00%股权的议案 公司股东代表： 公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以现金方式收购杭州旭航网络科技 有限公司100.00%股权的议案》： 福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）原筹划发行股份及支付现金购买杭州 旭航网络科技有限公司（以下简称“旭航网络”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金 事项，鉴于近期证券市场相关监管法规发生变化，综合考虑交易对方提出的对价支付诉求， 为了顺利推进公司“移动互联+物联”发展战略，使公司能高效推进移动互联网精准营销领 域的业务布局，经公司与相关各方反复协商，最终确定由拟发行股份及支付现金购买旭航网 络100%股权变更为现金收购。 公司拟以自筹资金94,000.00 万元收购萍乡优叙企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称“萍乡优叙”）、上海优叙投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海优叙”）、舟山友泰 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山友泰”）合计持有的旭航网络100.00%股权（以下 简称“标的资产”）。本次收购完成后，旭航网络将成为本公司的全资子公司。本次交易未构 成关联交易，也不构成重大资产重组，但尚需提交股东大会审议。 一、本次交易概述 （一）本次交易的背景 1、上市公司力求通过外延式并购推进“移动互联+物联”战略转型 2 2015 年底至2016 年初，公司通过剥离原有有色金属贸易业务、房地产业务和打印机制 造业务，并同时收购深圳市兴飞科技有限公司，实现了业务初步转型，成为一家移动智能终 端产品解决方案提供商。2016 年，公司进一步完成对深圳市东方拓宇科技有限公司、中科融 通物联科技无锡有限公司的收购，在向移动智能终端产业链上游研发领域纵向拓展的同时， 成功切入安防行业，实现了在物联网安防领域的初始布局，加速推进公司战略转型。 通过业务梳理及研究论证，公司明确了“移动互联+物联”的未来发展战略，拟通过内生增 长与外延扩张相结合的方式，进一步进行横向的产业整合以及纵向的产业链延伸，在做大做 强现有业务的同时，积极向以行业应用、智能可穿戴设备、智慧城市、智能家居、智能安防 等为代表的移动互联网、物联网、大数据、云计算等相关领域进行拓展，逐步完成集智能硬 件终端及其核心配套产品的研发和制造，软件开发应用和服务、大数据运营为一体的产业链 布局。 2、移动互联网营销行业发展迅速，市场空间广阔 近年来，互联网技术带动传统产业加快转型升级步伐，给新兴产业带来了巨大机会，随 着国家信息化战略的不断推进，中国互联网用户规模发展迅速。根据中国互联网络信息中心 于2017 年1 月发布的第39 次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2016 年12 月，中国 网民规模达7.31 亿，互联网普及率达到53.2%，较2015 年底提升了2.9 个百分点。互联网以 其独有的方便性、快捷性和可选择阅读性成为人们获取信息的重要选择，给互联网营销带来 广大的受众基础。 互联网营销具有成本低、媒介资源丰富、精准性强以及易于监控营销效果等优势，伴随 着互联网的普及与互联网用户规模的持续增长，企业对互联网营销认识