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股票代码：600159 股票简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2014 年度股东大会 会议资料 二〇一五年五月 1 目录 议案一 2014 年度董事会工作报告 议案二 2014 年度监事会工作报告 议案三 2014 年度报告全文及摘要 议案四 2014 年度财务决算报告 议案五 关于续聘会计师事务所的议案 议案六 2014 年度利润分配方案 议案七 关于2015 年度日常关联交易预计的议案 议案八 关于部分董事、监事、高级管理人员2014 年度 薪酬的议案 议案九 未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划 2 议案一、2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《2014 年度董 事会工作报告》，现将本议案提交本次股东大会审议，具体内容 如下： 一、2014 年董事会工作回顾 （一）公司生产经营状况 2014 年以来，我国房地产市场步入调整阶段，总体呈现持 续下滑态势。各地商品住宅高库存和低去化率使供需矛盾日趋显 著，房地产投资增速明显放缓，房地产销售面积和销售额同比大 幅下降。下半年，大部分城市放开限购，央行松绑限贷政策，释 放改善性需求，房地产市场有所回暖。但市场整体供需矛盾依旧 严峻，购房者信心仍明显不足，市场观望情绪严重。 面对严峻的宏观形势，在公司董事会的领导下，全体员工勇 于担当、奋力拼搏，严抓项目建设，规范内控管理，完善发展战 略，抢抓机遇，为持续发展打稳基础。 报告期内，公司实现营业收入12.17 亿元，比上年同期6.77 亿元增长79.92%；其中，房地产项目结转营业收入7.56 亿元， 较上年同期 4.78 亿元增长 58.14%；利润总额1.75 亿元，较上 年同期 3.13 亿元减少44.02%，实现净利润 1.34 亿元，较上年 同期2.29 亿元减少41.63%；归属母公司净利润1.31 亿元，较 3 上年同期2.29 亿元减少42.78%。 截至2014 年 12 月31 日，公司资产总额为30.04 亿元，较 年初 33.45 亿元减少 3.41 亿元；负债总额 8.69 亿元，较年初 13.44 亿元减少 4.75 亿元；净资产 21.35 亿元，较年初 20.01 亿元增加1.34 亿元，其中归属于母公司的所有者权益为21.3 亿 元，较年初19.99 亿元增加1.31 亿元；资产负债率为28.92%， 较年初减少11.25 个百分点。 报告期内，公司结合当前宏观形势，在战略实施过程中不断 进行完善，建立5 年滚动发展战略调整的长效机制。以“紧紧围 绕三大转型升级，努力实现跨越发展”为总体发展思路，实施发 展理念转型升级、主导产业转型升级、区域布局转型升级。进一 步深化战略管理、筹划重点项目、强化核心能力、优化管理体系。 统一思想意识、行动步骤、战略前瞻，推动公司可持续发展。 报告期内，公司根据上一年度内部审计与外部审计情况，严 格按照内控规范制度及流程要求，对工作流程及工作方式进行梳 理、优化。同时深入公司各部门及各分子公司，对内控体系执行 情况进行测试。通过测试，公司在实施重大事项前决策、审批手 续的办理，关联交易的管理，报批事项的审批效率都有了很大提 高。 报告期内，公司无新开发项目，全年累计竣工面积5.8 万