丹阳飓风物流股份有限公司2016年年股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-040 证券代码：834703 证券简称：飓风股份 主办券商：申港证券 丹阳飓风物流股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年4 月27 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、会议召集人：第二届董事会 5、会议主持人：董事长赵国荣先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法 规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 有表决权的股份43,525,800 股，占公司股份总数的61.23%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-040 (一)审议通过《关于丹阳飓风物流股份有限公司2016 年度董事会工 作报告的议案》 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报公 司董事会2016 年年度工作情况。 2、议案表决结果： 同意股数43,525,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 (二)审议通过《关于丹阳飓风物流股份有限公司2016 年度监事会工 作报告的议案》 1、议案内容 根据法律、法规公司章程规定，公司将2016 年年度监事会工作 情况予以汇报。 2、议案表决结果： 同意股数43,525,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 2 公告编号：2017-040 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 (三)审议通过 《关于丹阳飓风物流股份有限公司 2016 年度审计报 告的议案》 1、议案内容 公司年度股东大会审议天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《丹阳飓风物流股份有限公司2016 年度审计报告》（天衡审字（2017） 00568 号）。 2、议案表决结果： 同意股数43,525,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 (四)审议通过 《关于丹阳飓风物流股份有限公司2016 年年度报告 及丹阳飓风物流股份有限公司2016 年年度报告摘要的议案》 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，将《丹阳飓风物流股份有限 公司2016 年年度报告》及《丹阳飓风物流股份有限公司2016 年年度 报告摘要》予以汇报。 2、议案表决结果： 3 公告编号：2017-04